Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Tấn Triều (SN 1974); Liệt Lâm (SN 1972); Quách Bảo Nguyên (SN 1978) và Võ Đan Vân (SN 1981). 4 bị can này đang công tác tại một ngân hàng ở An Giang.

Theo Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 - 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu.

Sau đó, nhóm đối tượng này đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có các bị can: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại ngân hàng. Để được phép vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng

Vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra theo quy định.