Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, nhóm Vinh đã xuất hơn 12.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tổng số tiền ghi khống là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng dùng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều người.

Sau đó, nhóm lợi dụng chính sách thông thoáng đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Lúc khai báo thuế, nhóm này khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Ngày 11/1/2024, Công an đã bắt giữ Vinh cùng 4 người khác. Mở rộng điều tra, đến nay, cơ quan công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây của Vinh để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.