Theo kết quả điều tra ban đầu, vì chơi bời, nợ nần nhiều tiền nên Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã lên mạng xã hội, tìm mua nhiều tài khoản facebook có tên “Duy Chuẩn xe cổ”, “Trí Anh xe cổ”... và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Qua các trang facebook giả này, Ngọc đăng tải các bài viết, hình ảnh chào bán xe Honda Cup với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngọc yêu cầu khách chuyển khoản trước từ 3 - 10 triệu đồng tùy mẫu xe, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân.

Để qua mắt lực lượng chức năng, ngoài việc sử dụng toàn bộ tài khoản facebook, zalo, ngân hàng không chính chủ, khi tiền đổ về tài khoản.

Ngọc lập tức dùng số tiền này để mua bán tiền ảo trên các trang giao dịch nước ngoài, biến tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp, rồi chuyển tiền này sang tài khoản của Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để rút ra tiêu xài.

Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan để điều tra về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Anh