TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc (26 tuổi), trú phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hầu tòa cùng Ngọc là bị cáo Lê Xuân Mạnh (32 tuổi), trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2020, Chu Thị Mỹ Ngọc ký Hợp đồng mua một căn hộ tại chung cư Gia Thịnh Phát (TP Vinh) của Công ty cổ phần phát triển Gia Thịnh Phát.

Đầu năm 2022, do cần tiền đầu tư chứng khoán, Ngọc đã thế chấp căn hộ chung cư cho một cơ sở cầm đồ trên địa bàn TP Vinh để vay 900 triệu đồng. Hai bên chỉ ký, lăn dấu vân tay vào văn bản chuyển nhượng căn hộ chung cư, không làm thủ tục công chứng theo quy định (việc lập văn bản này là để hợp thức hóa làm căn cứ bảo đảm để Ngọc vay tiền).

Tháng 5/2022, Ngọc lâm cảnh nợ nần, khó có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo. Lúc này, Ngọc báo mất hồ sơ hợp đồng mua bán chung cư gốc để xin công ty Gia Thịnh Phát cấp lại một bộ hồ sơ khác. Mục đích của Ngọc là sẽ dùng bộ hồ sơ này để lừa vay tiền của người khác. Sau khi được công ty cấp lại hợp đồng mua chung cư mới, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của một người đàn ông ở TP Vinh gần 700 triệu đồng.

Ngoài chiêu thức trên, Ngọc còn dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ căn hộ chung cư đó để lừa bán cho người khác. Thời điểm này, Ngọc quen Lê Xuân Mạnh nên đã nhờ đối tượng này làm Hồ sơ mua bán căn hộ giả. Mạnh biết việc Ngọc làm giả hồ sơ là để hợp thức việc bán chung cư cho người khác, nhưng vẫn đồng ý làm giúp.

Đầu tháng 6/2022, hai đối tượng đã lên mạng xã hội đặt mua con dấu có tên công ty và cá nhân giám đốc công ty nơi bán chung cư rồi làm giả 5 bản Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; 3 Biên bản bàn giao căn hộ chung cư; 8 Phiếu thu và 4 Hóa đơn giá trị gia tăng của công ty.

Chỉ trong thời gian ngắn (từ ngày 16/6 đến ngày 6/7/2022), Ngọc sử dụng bộ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 người dân trên Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Trong các bị hại, người bị lừa nhiều nhất là gần 1,3 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của Ngọc chỉ bị bại lộ khi một bị hại sau khi làm xong thủ tục cho vay tiền thì đến Ban quản lý chung cư để hỏi mới biết hồ sơ mua Ngọc giao cho mình là giả. Do đó, người này đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Chu Thị Mỹ Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của 6 bị hại là hơn 4,3 tỷ đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo Ngọc khai do đầu tư vào tiền ảo thu lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại. Nữ bị cáo cũng thừa nhận việc làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ cho việc lừa bán căn hộ chung cư.

Trong khi đó, bị cáo Mạnh thừa nhận do quen biết và có mối quan hệ tình cảm với Ngọc nên đã giúp bị cáo này làm giả giấy tờ.

Tham dự phiên tòa, các bị hại đề nghị bị cáo Ngọc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của họ. Các bị hại cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn, Ngọc đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HĐXX nhận định, việc bị cáo Chu Thị Mỹ Ngọc lừa đảo 2 lần trở nên là tình tiết tăng nặng. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Ngọc 24 năm tù (trong đó 19 năm tù về tội Lừa đảo; 5 năm tù về tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức). Tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Mạnh 3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên