(CLO) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (phòng Cảnh sát kinh tế) xác định, theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (sinh năm: 1980; hộ khẩu thường trú: Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); đối tượng Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở: số 65 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu; trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hoà (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc; trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá, đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế; sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/01 container; do đó, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc Quận 8, TP. Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8/2023, CATP phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
Mở rộng khám xét khẩn cấp 04 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, CATP phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.
Triệu tập làm việc với 04 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester. Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, CATP đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 02 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Bước đầu, 04 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng - Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước thừa nhận: từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hoá chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hoá trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/08/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
(CLO) Bị can Võ Văn Thành đã không thực hiện đúng quy định pháp luật khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Đỗ Thị Ái thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng.
(CLO) Sáng ngày 09/11, tại tỉnh Gia Lai, Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đề xuất triển khai giai đoạn 2026 - 2030.
(CLO) Sau khi liên minh ba đảng trong chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tan rã trong tuần này, ông đã tuyên bố vào thứ Sáu (8/11) rằng ông sẵn sàng thảo luận về việc tổ chức bầu cử sớm.
(CLO) Nga đã cam kết cung cấp cho Cuba khoảng 80.000 tấn nhiên liệu diesel trị giá 60 triệu đô la để hỗ trợ quốc đảo này trong cuộc khủng hoảng năng lượng, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin hôm thứ Sáu, trích lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.
(CLO) Qatar được cho rằng đã đồng ý trục xuất những thủ lĩnh cấp cao của Hamas ra khỏi thủ đô Doha, động thái nhằm buộc nhóm chiến binh chấp nhận lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin trong cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza.
(CLO) Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 62.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 10 tháng của năm 2024.
(CLO) Ngày 9/11, tại Ga S8 - Ga Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, cam kết phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô vì mục tiêu Net Zero năm 2050.
(CLO) Trung Quốc mong muốn xây dựng thỏa thuận với tân Tổng thống Donald Trump, nhưng dự báo những rào cản lớn, đặc biệt khi ông từng đe dọa áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc.
(CLO) Chợ Ngã Tư Sở, một thời sầm uất, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống cơ sở vật chất cũ kỹ, các gian hàng vắng khách, khiến không khí nơi đây trở nên ảm đạm. Trong khi đó, vỉa hè và lòng đường xung quanh lại tấp nập người mua kẻ bán.
(CLO) Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng mạnh, đây cũng là thời gian các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Để bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại.
(CLO) Phim hoạt hình đình đám "Moana 2" của Disney, dù chưa chính thức ra mắt, đã tạo nên cơn sốt với dự đoán sẽ vượt xa nhiều 'bom tấn' khác, thậm chí có thể đánh bại thành tích của "Inside Out 2" (tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc).
(CLO) Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, trong tháng 10 năm 2024, lượng khách du lịch đến Ninh Bình đạt hơn 380 nghìn lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 511 tỷ đồng, tăng 9,66%.
(CLO) Trong dự thảo luật Nhà giáo nhấn mạnh: “Chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên. Trong đó, lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.
(CLO) Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe bán tải lấn làn, đi ngược chiều, vượt ẩu khi các phương tiện đang lưu thông qua cầu phao Phong Châu từ huyện Lâm Thao sang huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
(CLO) Bị can Võ Văn Thành đã không thực hiện đúng quy định pháp luật khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Đỗ Thị Ái thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tiến (SN 2008, trú tại phường 2, TP Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
(CLO) Ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Hội (SN 1999, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.
(CLO) Ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng. Đáng chú ý, bị can trong vụ án là 01 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 02 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo…
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT điện tử trái phép liên quan đến Công ty Dầu khí Quảng Ninh, thu hồi 26,2 tỷ đồng, đề nghị truy tố 34 bị can.
(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Văn Gia vừa đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi “Giết người”.
(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm 2 anh em ruột (trú tại huyện Kông Chro), có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa.