Chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng ICICI, bà Chanda Kochhar và chồng của bà, ông Deepak Kochhar - Chủ tịch Tập đoàn Videocon, tỷ phú Venugopal Dhoot cũng đã bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt giữ hôm qua (26/12) vì cáo buộc liên quan đến khoản vay gian lận của ICICI.

Người đàn ông 71 tuổi này đã bị bắt giữ sau một cuộc thẩm vấn ngắn của các quan chức, họ nói rằng họ sẽ sớm nộp đơn buộc tội ông và gia đình Kochhar.

Phát triển và tàn lụi

Sinh ngày 30/9/1951, Venugopal Dhoot tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Pune và sớm gia nhập công ty của cha mình, ông Nandlal Madhavlal Dhoot, người đã thành lập Videocon vào năm 1985. Dưới sự lãnh đạo của Venugopal Dhoot, công ty đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên thị trường và trở thành một trong những thương hiệu đầu tiên giới thiệu tivi màu trong nước.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Videocon có một số địa điểm sản xuất trên khắp Ấn Độ và đã thành lập các nhà máy ở nước ngoài như Trung Quốc, Mexico, Ba Lan và Ý. Sau thành công trong lĩnh vực điện tử, tập đoàn này đã mạo hiểm lấn sân sang lĩnh vực viễn thông, dầu mỏ và năng lượng.

Năm 2015, tạp chí Forbes xếp Dhoot là người giàu thứ 61 ở Ấn Độ và ước tính tài sản của ông vào khoảng 1,19 tỷ USD. Tỷ phú công nghiệp, người được cho là một người hâm mộ môn bóng gậy, thậm chí đã cố gắng mua đội Pune hiện đã không còn tồn tại ở Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL) vào năm 2010.

Tuy nhiên, tập đoàn đã gặp rắc rối vào giữa những năm 2010, với những khó khăn về tài chính khiến họ phải rời khỏi lĩnh vực viễn thông vào năm 2017 và sự thống trị của họ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng lâu bền cũng suy yếu do sự cạnh tranh quốc tế lớn ngày càng gia tăng.

Các cáo buộc chống lại Dhoot

Theo CBI, để nhận được các khoản vay cho Videocon của mình, Dhoot bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Chanda Kochhar và gia đình bà. Thông qua một loạt các công ty ma, Dhoot bị cáo buộc đã đầu tư một số tiền trị giá hơn 7,7 triệu USD vào Năng lượng tái tạo NuPower của Deepak Kochhar, chỉ vài tháng sau khi nhận được khoản vay hơn 39 triệu USD từ ngân hàng, vào thời điểm đó do Chanda Kochhar đứng đầu, từ năm 2010 đến năm 2012. Hầu hết số tiền mà Videocon vay trở thành tài sản không sinh lời (NPA).

Cơ quan này cũng cáo buộc rằng bà Chanda Kochhar đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cấp các khoản vay này và lạm dụng chức vụ chính thức của mình. Mặc dù bà Kochhar phủ nhận mọi cáo buộc nhưng bà đã phải từ chức Giám đốc điều hành Ngân hàng ICICI vào năm 2018.

Một năm sau, CBI đã đệ trình Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) chống lại gia đình Kochhar, Dhoot và các công ty bao gồm Nupower Renewables và Videocon Industries, vì cáo buộc gian lận Ngân hàng ICICI gần 21 triệu USD.

Được nộp theo các phần của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) liên quan đến âm mưu tội phạm và các điều khoản của Đạo luật Phòng chống Tham nhũng, đơn kiện cho biết, “bị cáo (Chanda Kochhar) đã phê duyệt một số khoản vay cho các công ty tư nhân trong một âm mưu tội phạm cùng với các bị cáo khác để lừa đảo Ngân hàng ICICI”. Đơn kiện cũng nêu tên Công ty TNHH Năng lượng tối cao, Công ty TNHH Điện tử Quốc tế Videocon (VIEL) và các công chức không rõ danh tính bị cáo buộc.

Một tòa án CBI đã trao quyền giám hộ của cơ quan trung ương đối với Venugopal Dhoot cho đến ngày 28/12 tới đây về vấn đề này.

Hồng Vân (Theo The Indian Express)