Theo dõi báo trên:
Mỹ cáo buộc Ngân hàng ngoại thương Triều Tiên tham gia vào chương trình "rửa tiền" bất hợp pháp trị giá 2,5 tỷ đô la thông qua 250 công ty mặt trận - Ảnh: Kyodo/Reuters
Các công tố viên đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang với cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên đã được sử dụng để xử lý thanh toán bất hợp pháp khoản tiền 2,5 tỷ đô la thông qua hơn 250 công ty.
"Các bị cáo trong vụ án này đã sử dụng hơn 250 công ty mặt trận để che giấu 2,5 tỷ đô la trong các giao dịch tài chính bất hợp pháp, do Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên thực hiện", Michael Sherwin, luật sư Quận Columbia (Mỹ) cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
"Thông qua bản cáo trạng này, Hoa Kỳ đã biểu thị cam kết cản trở khả năng của Triều Tiên truy cập bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và hạn chế khả năng sử dụng tiền thu được từ các hành động bất hợp pháp để tăng cường các chương trình tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình", Sherwin nói.
Mặc dù không ai trong số những người bị buộc tội trong bản cáo trạng bị giam giữ, nhưng động thái này phản ánh những nỗ lực leo thang của Hoa Kỳ nhằm vào các công dân nước ngoài bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm ngay cả khi họ khó bị bắt giữ.
Bản cáo trạng này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị đình trệ.
Bản cáo trạng này là trường hợp vi phạm lệnh trừng phạt lớn nhất của Triều Tiên, một quan chức thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cho biết. Các tội mà Triều Tiên bị cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận ngân hàng.
Cũng theo một quan chức Mỹ, một phần trong số 2,5 tỷ USD đã được chuyển cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Một báo cáo bí mật của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay cho biết, Triều Tiên đã đẩy mạnh xuất khẩu các lô hàng than bất hợp pháp vào năm 2019, với hầu hết các đợt giao hàng này đều hướng đến Trung Quốc.
Ngoài ra, các giao dịch khác còn diễn ra ở Nga, Libya và Thái Lan, và nhiều người trong số đó bị buộc tội là nhân viên ngân hàng, bao gồm hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và hai cựu phó chủ tịch.
Hoa Kỳ đã đưa Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vào danh sách đen năm 2013, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng làm như vậy vào năm 2017.
Thích
Tags:
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.
