Theo dõi báo trên:
Giá trị của số tiền ảo bị tịch thu trong vụ việc lần này được cho là số tài sản ảo lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện từ trước đến nay, theo Wall Street Journal.
Mỹ thu giữ 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp 6 năm trước. Ảnh: Getty Images.
Cụ thể, vào hôm 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 3,6 tỷ USD từ một vụ đánh cắp vào năm 2016. Hai nghi phạm là cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và Heather Morgan, 31 tuổi đã bị bắt giữ vào sáng cùng ngày.
Theo hồ sơ tòa án, hai nghi phạm đối mặt với cáo buộc rửa 119.754 Bitcoin bị tin tặc đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex hồi năm 2016 và thực hiện hơn 2.000 giao dịch bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết số Bitcoin này đã được gửi đến một ví kỹ thuật số do Lichtenstein kiểm soát
Sàn giao dịch Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông từng bị hack vào năm 2016, một trong những nguyên nhân khiến cho giá Bitcoin khi đó lao dốc nhanh chóng. Số Bitcoin bị đánh cắp vào thời điểm xảy ra vụ trộm trị giá khoảng 71 triệu USD nhưng đến nay đã tăng lên mức 4,5 tỷ USD.
Trong vòng 5 năm qua, khoảng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của người chồng thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn còn nằm trong ví đã bị thu giữ vào hôm 8/2.
Theo các công tố viên, họ tìm được ra manh mối từ vụ triệt phá trang web chợ đen AlphaBay - nơi nhiều giao dịch buôn bán ma túy, súng cầm tay và tài liệu giả được thực hiện bằng Bitcoin.
Sau khi truy cập được vào tài khoản của Lichtenstein vào hôm 31/1, các cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi được 94.636 Bitcoin. Ngoài rửa tiền, cặp vợ chồng Lichtenstein còn dính cáo buộc sử dụng tiền bất hợp pháp để mua bất động sản, vàng, NFT hay tiêu dùng hàng ngày.
Cặp vợ chồng nghi phạm thường xuất hiện trên các mạng xã hội với tư cách là những doanh nhân thành đạt hiểu biết sâu rộng về công nghệ và thường xuyên đi du lịch xa hoa. Người vợ Morgan cũng là một ca sĩ nhạc rap khá nổi trên TikTok với nghệ danh Razzlekhan.
Bitfinex, sàn giao dịch bị đột nhập hồi năm 2016, cho biết họ đang phối hợp điều tra với Bộ Tư pháp Mỹ kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu và cho biết sẽ “tuân thủ mọi quy trình pháp lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi sở hữu cho những người bị mất tài sản trong vụ đánh cắp”. Công ty nhấn mạnh rằng mọi thông tin mới về việc trao trả số Bitcoin bị trộm sẽ sớm được công bố.
Theo các quan chức Mỹ, bởi số tiền đã bị thu giữ theo lệnh của tòa án, một thẩm phán sẽ quyết định cách thức phân phối lại số tiền bị thu giữ và tìm cách trả lại chúng cho những chủ sở hữu hợp pháp.
Hương Vũ (Theo: Wall Street Journal)
Thích
(CLO) Thay vì chọn những vườn hoa hay cảnh sắc quen thuộc, nhiều người lại quyết định tạo dấu ấn cho bộ ảnh của mình bằng việc chụp ảnh tại vườn bưởi Diễn, một địa điểm hấp dẫn và mới lạ ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang thu hút hàng trăm lượt khách đến check-in mỗi ngày.
(CLO) Sau nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm, đến sáng 23/11, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên bị rơi xuống sông Hữu Trạch.
(CLO) Trước diễn biến của bệnh sởi, TP.HCM đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Sau 1 tuần, TP đã tiêm được 3.043 mũi cho trẻ trong độ tuổi này.
(CLO) Honda Thanks Day 2024 diễn ra từ ngày 30/11-1/12 trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bao gồm không gian sắc hoa và triển lãm ảnh Hà Nội, khu vực trưng bày sản phẩm và công nghệ Honda, không gian làng nghề Thủ đô, các khu vực vui chơi cho trẻ em và gia đình…
(CLO) Trong đợt 3, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền 948 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả của siêu bão Yagi (cơn bão số 3).
(CLO) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng họ phải là một siêu cường công nghệ để "nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và ứng phó với các rủi ro bên ngoài".
(CLO) Theo người dân, khoảng 50-70 năm trước, khu vực ngõ 167 phố Tây Sơn là nghĩa trang. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, đưa các hài cốt vào tiểu quách mới.
̣̣̣(CLO) Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 cá nhân là môi giới bất động sản đang hoạt động, tuy nhiên nghề môi giới có sự phân hóa về trình độ chuyên môn và khả năng tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Trước thực tế này, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, văn hóa và ứng xử nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.
(CLO) Thấy ngôi nhà trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoá cửa bốc cháy ngụt ngụt, nhóm thanh niên dũng cảm phá cửa, dùng bình cứu hỏa phun thẳng vào vị trí ngọn lửa bùng lên.
(CLO) Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm, đặc biệt là phương thức xét tuyển học bạ.
(CLO) Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, 11 tháng qua, cả nước ghi nhận 9 cơn bão, 232 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất; làm 513 người chết và mất tích; tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 84 nghìn 900 tỷ đồng.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz ứng cử nhiệm kỳ thứ hai bất chấp sự ủng hộ kém mạnh mẽ trong đảng của ông.
(CLO) Hội nghị khí hậu 2024 của Liên hợp quốc (COP29) đã phải kéo dài sang thứ Bảy, sau khi các quốc gia đang phát triển từ chối lời đề nghị trị giá 250 tỷ USD từ các nước giàu để giúp họ giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu.
(CLO) Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự được trao giải “Impactful destination” - “Điểm đến có ảnh hưởng” 2024.
(CLO) Juventus và Napoli tỏ ra sốt sắng trong việc chiêu mộ Joshua Zirkzee ngay trong phiên chợ tháng 1/2025. Mùa này, Zirkzee mới chỉ ra sân 432 phút tại Premier League, ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 183.856 tỷ đồng.
Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa được vinh danh với hai hạng mục quan trọng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2024, bao gồm: Báo cáo thường niên tốt nhất và Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tốt nhất. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực của Bamboo Capital trong việc minh bạch hóa thông tin và không ngừng cải tiến công tác quản trị.
(CLO) Phiên giao dịch hôm nay (22/11), các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trong hầu hết thời gian giao dịch, nhưng đến gần cuối phiên lại đuối sức.
(CLO) Từ ngày 29/11/2024 tới đây, gần 50 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA) bị đình chỉ giao dịch sẽ chuyển sang sàn UpCom. Doanh thu Quý 3 của đơn vị giảm tới 95% gây thua lỗ nặng.
(CLO) Kết quả kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân tuy có cải thiện nhưng mới chỉ hoàn thành 26% mục tiêu cả năm. Trong khi lượng nợ vay gia tăng mạnh để bù đắp dòng tiền kinh doanh đang âm tới 1.185 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
(CLO) CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Mã: HTL) ghi nhận doanh thu sụt giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận vẫn được cải thiện do cắt giảm các chi phí. Công ty vừa chốt tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35% cho cổ đông.
(CLO) Hôm nay (21/11), chỉ số VN-Index tăng gần 12 điểm, lên sát 1.230 điểm với sự hỗ trợ mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.
(CLO) Hôm nay (20/11), chỉ số VN-Index tăng hơn 11 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên liên tiếp đi xuống khi giới đầu tư gia tăng mua vào.
(CLO) Dù đăng ký nhận thừa kế từ cố chủ tịch 20,75 triệu cổ phiếu nhưng ông Nguyễn Hùng Cường chỉ nhận 11 triệu cổ phiếu DIG, nâng lượng sở hữu lên 11,96% vốn điều lệ.
(CLO) CTCP Sữa quốc tế LOF (Mã: IDP), chủ thương hiệu sữa Kun dự định góp vốn bằng 1,5 triệu cổ phiếu để đầu tư công ty con tại Philippines.
(CLO) CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) đã ghi nhận lãi 9 tháng đầu năm sụt giảm 29%. Cổ đông ngoại dù đã nắm quyền phủ quyết vẫn thâu tóm thêm 30 triệu cổ phiếu.
