Trong phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã góp ý liên quan đến việc sửa đổi tại Điều 63 về Điều 49 của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, Dự thảo luật có kiến nghị sửa đổi khoản 1 của Điều 49. Theo đó, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trước đây có chức năng phòng, chống rửa tiền bây giờ đã bỏ chức năng phòng, chống rửa tiền.

Theo đại biểu đoàn Đắk Nông, ông có lật lại toàn bộ hồ sơ, trước khi trình Quốc hội, trong dự thảo luật có trình đó là Cục Phòng, chống rửa tiền. Sau đó tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp với rất nhiều lý do Bộ Tư pháp đưa ra, cơ quan soạn thảo có kiến nghị đó là Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền về tách Cục Phòng, chống rửa tiền thành một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

"Vấn đề đặt ra ở đây, nếu trong trường hợp chúng ta bỏ cụm từ “phòng, chống rửa tiền” ở cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng mà sau này cơ quan có thẩm quyền không đồng ý tách thành Cục Phòng, chống rửa tiền thì chức năng này sẽ ở đâu?", ông Giang đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Nguyễn Trường Giang, trong báo cáo giám sát và Nghị quyết 56 của Quốc hội khóa XIV cũng như báo cáo của Đoàn giám sát và báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội có nêu một vấn đề, đó là: Trong luật của Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc các bộ, dẫn đến rất không linh hoạt trong việc Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Nghị quyết 56 của Quốc hội, khi giám sát về tổ chức bộ máy nhà nước cũng đề nghị và Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội không quyết định những nội dung này. Luật Tổ chức Chính phủ, vấn đề này đã giao cho Chính phủ quyết định.

Từ những lý do nêu trên, đại biểu đoàn Đắk Nông đề nghị nhân cơ hội này bỏ khoản 1 Điều 49 của Luật Ngân hàng Nhà nước. Vì đây hoàn toàn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và sau này nếu tách ra thành Cục Phòng, chống rửa tiền hoàn toàn linh hoạt. Còn trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền không đồng ý tách Cục Phòng, chống rửa tiền thì cơ quan này vẫn hoàn toàn làm được nhiệm vụ này.

"Bây giờ chúng ta sửa một cách không đồng bộ như thế này rất khó cho Chính phủ sau này điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thuộc Ngân hàng nhà nước", ông Giang nói.

Giải đáp nội dung liên quan đến việc cơ quan phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hiện nay trong Luật Ngân hàng Nhà nước có quy định chức năng về phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời trong luật này cũng quy định chức năng về phòng, chống rửa tiền trực thuộc cơ quan thanh tra giám sát.

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo Khuyến nghị số 29 của FATF (Lực lượng  đặc nhiệm tài chính quốc tế - PV), khuyến nghị cơ quan phòng, chống rửa tiền này phải đảm bảo tính độc lập và trao thẩm quyền cho các cơ quan này. Chính vì vậy, trong dự thảo sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước chỉ bỏ chức năng nhiệm vụ của cơ quan thanh tra, giám sát về chức năng này.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng nghị định và trình các cấp có thẩm quyền để thành lập một cơ quan tách biệt riêng để đảm bảo tính độc lập và thực hiện theo khuyến nghị của FATF", bà Hồng cho biết.