Ngày mai 20/11, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đối với ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) và 14 bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị cáo về 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty) về 2 tội danh Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần vào năm 2005, khi vốn điều lệ công ty là 50 tỷ đồng. Chỉ sau 6 năm, vốn điều lệ đã tăng lên 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2013, công ty đã phát triển mạnh với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan.

Năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu, đưa doanh nghiệp này lên vị thế một thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Từ đây, bà Hạnh được biết đến như "bà trùm" trong ngành này.

Trong giai đoạn 2016 - 2022, Xuyên Việt Oil đã vi phạm các quy định nhưng vẫn được cấp phép và nhận nhiều "ưu ái" trong kinh doanh xăng dầu. Công ty này cũng được miễn cưỡng chế nợ thuế và phê duyệt hạn mức tín dụng dù có sai phạm.

Để có được các ưu ái này, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh, đã hối lộ tổng cộng hơn 31,5 tỷ đồng cho nhiều quan chức.

Danh sách các quan chức nhận hối lộ gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận 1,1 tỷ đồng; Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng; Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) cùng nhận 5,9 tỷ đồng; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM) nhận hơn 4,8 tỷ đồng; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh Phân phối lọc dầu Nghi Sơn) nhận 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nhận 921 triệu đồng; Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) nhận 459 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Đồng thời, Viện Kiểm sát còn truy tố Hạnh vì vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường, dẫn đến thất thoát lên tới hơn 1.244 tỷ đồng. Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, với tổng số tiền lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Về việc đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), theo điều tra, khoảng đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ khi ông này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Đến đầu tháng 7/2021, ông Thọ được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Khi mới lên làm Bí thư, ông Thọ nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Theo đề nghị trên, đến 12/2021, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Sau đó, bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Nhận lời, nhiều lần ông Thọ gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre Nguyễn Thanh Trường yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Ngoài ra, ông Thọ còn tác động ông Trường cho công ty của bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Ngày 3/3/2022, Vietinbank chi nhánh Bến Tre và công ty của bà Hạnh đã làm hợp đồng cho vay, sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty với tổng số hơn 892 tỷ đồng.

Để cảm ơn, đầu năm 2022 bà Hạnh đã tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.

Đến 28/3/2022, bà Hạnh đưa tiếp cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5/2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ còn 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh.