Theo Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng thường mạo danh nhân viên của các sàn thương mại điện tử, công ty cung ứng dịch vụ, hàng hoá cần tuyển cộng tác viên làm việc online. Cộng tác viên không cần bố trí kho bãi mà chỉ cần đăng tải, rao bán trên không gian mạng các loại hàng hoá với giá mà “sàn thương mại điện tử” hoặc “công ty” đó niêm yết trên trang web hoặc fanpage của đơn vị.

Khi có khách hàng đặt hàng thì cộng tác viên chuyển đơn hàng đó về “công ty” kèm theo số tiền đặt cọc cho đơn hàng đó (tuỳ thuộc vào giá trị của đơn hàng). Sau khi khách hàng nhận được đơn hàng thì “công ty” sẽ chuyển lại tiền đặt cọc và tiền hoa hồng tương ứng. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản “ảo” với vai trò khách hàng đặt hàng với nạn nhân (cộng tác viên).

Thời gian đầu khi mới tham gia, nạn nhân sẽ được nhận đầy đủ tiền cọc và tiền hoa hồng. Theo thời gian, số lượng đơn hàng và tiền cọc tăng lên thì “công ty” đưa ra nhiều lý do trì hoãn việc thanh toán cho nạn nhân, đồng thời thúc ép nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền với nhiều lý do như nâng cấp hội viên, đóng tiền thuế thu nhập cá nhân, v.v… Đến khi nạn nhân “tỉnh ngộ”, xác định mình bị lừa thì đối tượng sẽ ngắt liên lạc, chặn truy cập, tìm kiếm, đánh sập trang web hoặc thay đổi tên miền của trang web.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau, để kiểm chứng tính chính xác. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo thì người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và được hướng dẫn, xử lý kịp thời.