CLO - Chiều 30-7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang mở rộng điều tra vụ trốn thuế lên đến hơn 120 tỉ đồng tại Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (huyện Diễn Châu).

Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007, giám đốc là ông Cao Đức Tám, vợ là bà Hoàng Thị Oanh làm phó giám đốc. Hoạt động chính của công ty là nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam rồi chế biến xuất khẩu đi Trung Quốc.

Đại tá Thiêm cho biết, sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh, rạng sáng nay gần 30 cảnh sát kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện Diễn Châu đã bao vây căn nhà 3 tầng của vợ chồng Oanh.

Lực lượng chức năng khi có mặt tại trụ sở công ty phát hiện một chiếc xe ô tô chuẩn bị đi ra cổng. Tiếp đó là một người đàn ông đi xe máy mang theo một cặp tài liệu màu đen và 2 phụ nữ chở theo 2 bao tải chuẩn bị rời trụ sở công ty. Ngay lập tức, những người liên quan bị giữ lại để phục vụ công tác khám xét.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kg giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty này. Theo camera tại nhà riêng cho thấy, khoảng từ 7h20 vợ chồng ông Tám bà Oanh cùng một số nhân viên trong công ty bắt đầu gom các loại giấy tờ để đi tiêu hủy. Số giấy tờ này được đóng vào hai bao tải lớn, vận chuyển bằng xe bán tải và xe máy để đưa đến địa điểm khác.

Tại đây, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) – Phó giám đốc Công ty Tám Oanh để phục vụ công tác điều tra.

Để trốn thuế, công ty này đã “móc nối” với đơn vị mua hàng bằng các cách: ghi hóa đơn thấp hơn giá bán để lấy số tiền chênh lệch; ghi bớt số lượng hàng bán ra so với thực tế; không xuất hóa đơn mà chuyển hàng trực tiếp đến khách hàng với lý do “mượn kho chứa hàng”. Số tiền này được chuyển qua tài khoản cá nhân để qua mặt cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bà Hoàng Thị Oanh không có thái độ hợp tác. Bà Oanh khai nhận, do có thông tin công ty mình đang bị điều tra nên hoảng quá đã lệnh cho kế toán và người nhà mang sổ sách đi cất giấu. Các sổ sách này là sổ nợ chứ không liên quan gì đến thuế.

Được biết, năm 2014, Công ty Tám Oanh đã bị thanh tra Cục thuế Nghệ An xử phạt hành chính và truy thu 419 triệu đồng vì những sai phạm liên quan đến việc chấp hành thuế và hóa đơn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Giang Phan