Thông qua mạng xã hội Zalo và Telegram, ông H (ở Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương” Sau một thời gian, đối tượng trên mời ông H tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website decexswap.com sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com.

Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn. Ban đầu tham gia, ông H có lợi nhuận và đã rút được số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tin tưởng, ông H tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi ông H muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông H đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.