Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) ước tính rằng các ngân hàng nắm giữ khoảng 213 tỷ USD tiền của khách hàng Nga trong các tài khoản nước ngoài.

Điều này cho thấy mức độ kinh doanh của những tỷ phú người Nga với các ngân hàng ở Thụy Sĩ, trung tâm lớn nhất thế giới về tài sản ở nước ngoài, còn lớn hơn nhiều so với số liệu một số công ty tài chính của nước này bắt đầu chi tiết hóa.

Tiết lộ của SBA là rất hiếm đối với Thụy Sĩ, quốc gia đã có nhiều yêu cầu minh bạch thông tin trước đó, và được đưa ra khi nước này thực hiện một bước đi bất thường trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với tiền mặt của Nga sau cuộc gây hấn của Moscow vào Ukraine vào tháng trước.

Ngày càng có nhiều cuộc tranh luận của công chúng Thụy Sĩ về vai trò của nước này. Bà Mattea Meyer, đồng Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội cũng kêu gọi Thụy Sĩ kiểm soát bất kỳ khoản tiền mặt nào thuộc về những người Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông.

"Một phần tài sản này thuộc về các nhà tài phiệt trung thành với Điện Kremlin. Tiền và hoạt động của họ ... giúp tài trợ cho cuộc xung đột", bà nói và cho biết thêm rằng Thụy Sĩ “phải làm mọi thứ có thể để cắt nguồn tiền”, bà Mattea Meyer nói.

Ước tính của SBA đã làm lu mờ các số liệu ban đầu về mức độ tín dụng đối với Nga, cho thấy rõ quy mô của nhiệm vụ áp đặt các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như bằng cách đóng băng tiền mặt.

Bộ Tài chính Thụy Sĩ nói rằng họ không có ước tính có ý nghĩa nào về tài sản bị đóng băng của Nga khi họ kiểm tra các báo cáo từ các ngân hàng đối mặt với danh sách trừng phạt ngày càng tăng của Thụy Sĩ.

Bất chấp ước tính kiểm đếm của Nga, SBA nhấn mạnh rằng con số này là nhỏ so với tổng tài sản được tích trữ ở Thụy Sĩ, nơi được nhiều thế hệ cá nhân giàu có trên khắp thế giới coi là nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền của họ.

Rủi ro cho Nga

Khi các chính phủ phương Tây tung ra một danh sách các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng để đáp trả cuộc xâm lược của Nga, các ngân hàng thấy hoạt động kinh doanh của họ với khách hàng Nga bị xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều so với các khoản vay mà họ đã cấp hoặc hoạt động kinh doanh của các công ty con của Nga có thể dẫn đến thua lỗ bảng cân đối kế toán.

Các nhà phân tích cho biết các khoản tiết lộ trực tiếp của ngân hàng Thụy Sĩ đối với khách hàng Nga trông có thể quản lý được, dựa trên những gì đã được công khai.

Hai ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ tuần trước đã trình bày chi tiết về khoản tiếp xúc "hạn chế" đối với Nga, trong đó ngân hàng UBS cho biết khoản tiếp xúc trực tiếp 634 triệu USD đã bị cắt giảm kể từ cuối năm nay.

Hôm 15/3, Giám đốc điều hành của Credit Suisse, ông Thomas Gottstein cho biết khoảng 4% tài sản mà ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ quản lý cho các khách hàng giàu có thuộc về người Nga, lên tới hàng chục tỷ USD.

Con số này lớn hơn nhiều so với mức tín dụng ròng gần 905 triệu USD trong báo cáo hàng năm của Credit Suisse.

Mặc dù ngân hàng này chưa cung cấp bản kiểm kê cập nhật, nhưng nó đã quản lý hơn 882 tỷ USD trong các doanh nghiệp quản lý tài sản của mình vào cuối năm 2021, vì vậy 4% của con số này sẽ lên tới hơn 35 tỷ USD trong tài sản liên quan đến khách hàng Nga.

Ngân hàng UBS và công ty cho vay niêm yết lớn thứ ba của Thụy Sĩ, Julius Baer đã từ chối tiết lộ chi tiết tài sản mà họ nắm giữ cho khách hàng Nga, nhưng Giám đốc điều hành UBS Ralph Hamers chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt đang khiến ngân hàng lớn nhất của đất nước này bận rộn.

Ông nói: “Các danh sách trừng phạt mới được cập nhật hàng đêm”, và cho biết thêm rằng UBS đang tìm cách chống lại không chỉ việc tuân thủ hiện tại mà còn cả nguy cơ bị phạt trong tương lai.

Sơn Tùng (Theo Reuters)