Theo dõi báo trên:
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Việt Cường.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “Ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11.000 tỷ đồng.
Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Đối tượng Vũ Thị Loan.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 02/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau đó Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.
Đối tượng Trần Thị Liên Chi.
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 02 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng trên về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.
Thích
(CLO) Ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc tập trận không quân chung, có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B, sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh và tầm ngắn gần đây của Triều Tiên.
(CLO) Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” không những góp phần giúp bà con biên giới có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc mà còn là “ngọn lửa hồng” sưởi ấm, gắn kết tình quân-dân nơi biên giới Đức Cơ (Gia Lai).
(CLO) Lượng ô tô hybrid tiêu thụ trong 3 tháng cuối năm 2024 bất ngờ tăng vọt cho thấy những kỳ vọng mới của loại hình xe lai xăng – điện.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã đe dọa sẽ hạn chế quyền tiếp cận các thiết bị y tế của Trung Quốc sau khi phát hiện Bắc Kinh đã phân biệt đối xử với các nhà sản xuất của khối trong các cuộc đấu thầu hợp đồng công trong cùng lĩnh vực.
(CLO) Ngày 14/1, Liên hợp quốc cảnh báo rằng trong tháng 12 vừa qua, hơn 100 trẻ em tại Syria đã thiệt mạng hoặc bị thương do các loại bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ (UXO), một di sản chết chóc của gần 14 năm nội chiến
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ hy vọng khối này sẽ trở thành "đối tác hợp tác đáng tin cậy".
(CLO) Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị ban hành quy định về độ tuổi tối thiểu để truy cập mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng.
(CLO) Ý thức tham gia giao thông của người dân tăng cao, các vi phạm cũng được kéo giảm sau khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực. Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán với lượng người tham gia giao thông tăng cao, nhiều người dân đề xuất bỏ đèn giao thông không đếm giây để tạo sự chủ động cho tài xế.
(CLO) Sở Xây dựng TP. HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, liên quan đến công tác chống ngập.
(CLO) Dù đã 8 lần đề nghị HoSE gỡ cảnh báo thất bại, Tân Tạo ITA vẫn gửi công văn lần thứ 9, bất chấp nhiều cảnh báo vẫn chưa được khắc phục.
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa vừa đăng tải biên bản mở thầu của gói thầu số 06, thuộc Dự án “Nâng cấp, mở rộng đường từ quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mỏ Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn”.
(CLO) Sau Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, Sở GD&ĐT Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ đã công bố tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2025.
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 19, thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện".
(CLO) Ukraine vừa tiến hành đợt không kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần ba năm trước.
(CLO) Giới chức Nam Phi đã phát hiện 36 thi thể và giải cứu 82 người sống sót từ một mỏ vàng bị bỏ hoang gần thị trấn Stilfontein, cách Johannesburg khoảng 140 km.
Sáng 15/1/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số.
(CLO) Đối tượng Tuyến khai nhận: từ năm 2022 đến cuối năm 2024 đã cho hơn 20 người dân trên địa bàn TP Đồng Hới vay tiền với lãi suất từ 121,67% đến 511% năm, tổng số tiền cho vay trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
(CLO) Cơ quan chức năng xác định, đối tượng An Văn Đạo tàng trữ hơn 110kg pháo nổ các loại. Đối tượng này bị bắt quả tang khi đang giao dịch pháo trên Quốc lộ 14.
(CLO) Ngày 14/1, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm vũ khí quân dụng, bắt giữ 12 đối tượng, tịch thu nhiều tang vật liên quan.
(CLO) Sáng 14/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
(CLO) Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân phối Top One vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Công ty này) thực hiện hành vi lừa đảo.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Xuân, Giám đốc và Nguyễn Thị Duyên, Kế toán Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HX Nework ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và các Chi nhánh trực thuộc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phượng (SN 1978) thường trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 13/1, Công an tỉnh Hậu Giang phát đi thông tin về việc, vừa tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
(CLO) Ngày 13/1, lãnh đạo UBND xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.
