Khoảng đầu năm 2022, CAQ Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của một số bị hại về việc bị nhóm đối tượng giả danh Công ty Shopee lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ban đầu chúng nhắn tin mời gọi làm cộng tác viên, sau đó thiết lập mạng lưới tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp để tạo lòng tin cho “con mồi”.

“Trong quá trình xác minh, điều tra, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả các bị hại đều chưa từng liên hệ trực tiếp với các đối tượng trong đường dây này. Chúng đều giao dịch qua mạng xã hội Zalo bằng máy tính chứ không phải qua số điện thoại. Vì vậy rất khó lần ra manh mối của ổ nhóm này. Có thể nói, nhiều lúc cuộc điều tra của chúng tôi đi vào ngõ cụt.

Ngay cả những số tài khoản chúng cung cấp cho nạn nhân để chuyển tiền thanh toán đơn hàng thì người thụ hưởng và chủ tài khoản là 2 người khác nhau. Đây chính là những số tài khoản đã được rao bán trên mạng xã hội và được chúng mua lại, hòng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân” - Chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm thông tin.

Lúc này, trinh sát trong vai một người muốn làm cộng tác viên của “công ty”. Thông qua những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội Zalo, những manh mối bắt đầu được mở dần.

Một đối tượng trong đường dây hé lộ chuyến đi chơi tại TP.HCM vào đầu tháng 5/2022. Ngay lập tức, một tổ công tác đã cấp tốc lên đường đón lõng và ngày 2/5, một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã “sa lưới”. Một ngày sau đó, đồng bọn của hắn cũng bị bắt giữ. Từ đây, chân tướng của đường dây lừa đảo chuyên nghiệp được gọi là “Giết khách” được làm rõ.

Theo đó, ổ nhóm lừa đảo tinh vi này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Chúng đặt trụ sở tại đặc khu Mộc Bài, tỉnh Bavet, Campuchia (nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh của Việt Nam).

Sau khi bắt giữ các đối tượng được giao nhiệm vụ “Giết khách” gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000), Vũ Văn Khôi (SN 1994), cùng trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang; Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại Vũ Thư, Thái Bình); Nông Văn Hưng (SN 2005, trú tại Cư Jut, Đắk Nông); Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (SN 1996, trú tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) cũng xác định, ổ nhóm này được phân tầng rất chuyên nghiệp từ F1 đến F5.

Trong đó, F1 là đối tượng cầm đầu tổ chức người Trung Quốc, thường gọi là “Lão Đại”. F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc gọi là “A Trí” và “Đầu Khấc”. Hai đối tượng này chịu trách nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên. F3 gồm 3 đối tượng Trung Quốc thường gọi là “Thiên Mã” - tổ trưởng, “Oằng Phăng” và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh đập.

F4 là Tổ trưởng các tổ người Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên, hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3. F5 là các thành viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ “Giết khách”, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.

Đối với các đối tượng người Việt Nam trong vai trò “Giết khách”, chỉ trong vài tháng rất ngắn đã có thu nhập khoảng từ 100 - 200 triệu đồng, tùy thuộc vào khả năng lừa đảo của các đối tượng. Có thể nói, đường dây này hoạt động khá tinh vi, chuyên nghiệp và rất khó để truy bắt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã “chặt đứt” các mắt xích quan trọng liên kết giữa đường dây này với các bị hại.