Khởi tố thêm 16 cán bộ của ngân hàng TMCP Xây dựng

(CLO) Ngày hôm qua, 1/11, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã quyết định khởi tố thêm 16 thành viên của ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng", và tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số những bị can bị khởi tố, có ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát, thành viên Hội đồng thành viên VNCB và ông Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB. Ngoài ra, 14 bị can còn lại gồm: Lê Khắc Thái, nguyên Phó giám đốc VNCB Sài Gòn; Doãn Quốc Long; Nguyễn Tiến Hùng, nguyên cán bộ tín dụng; Lý Minh, nguyên Trưởng phòng kinh doanh; Võ Ngọc Nguyễn Bình và Trần Trọng Nghĩa, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh; Lâm Kim Thu, nguyên Kế toán trưởng. Bị can Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc VNCB Lam Giang; Bùi Thanh Nguyên và Nguyễn Quốc Sơn nguyên cán bộ tín dụng; Huỳnh Nguyên Sang, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh. Bị can Thái Minh Thanh, định giá viên Công ty VNCB AMC; Phan Tuấn Anh, nguyên Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB hội sở chính.

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 20 bị can khác về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc của VNCB liên quan đến việc ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm đã chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây nên thiệt hại lớn cho ngân hàng này. Số tiền này lên đến 18.000 tỷ đồng. Vụ việc trên gây thiệt hại cho VNCB gần 2.500 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Việt Thắng cũng đã ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền khi chưa tiếp xúc, hướng dẫn hay thẩm định thực tế, tiếp tay cho Phạm Công Danh rút gần 1.300 tỷ đồng.

Bị can Lê Khắc Thái cũng vi phạm tương tự, giúp sức cho Phạm Công Danh rút 950 tỷ đồng

Trước đó, ngày 26/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.

Hoàng Việt (T/h))

hoangviet