Khởi tố Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt

13/12/2022 11:35

(CLO) Phạm Thanh Tùng bị khởi tố, điều tra với cáo buộc có dấu hiệu thao túng giá cổ phiếu BII và TGG.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố Phạm Thanh Tùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, bị can trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Bên cạnh đó, Phạm Thanh Tùng còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

khoi to chu tich cong ty chung khoan tri viet hinh 1

Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt.

Trước đó, ngày 20/04/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với với các bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holdings) cùng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo kết luận, giai đoạn 2020 - 2021, Đỗ Thành Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam dùng nhiều thủ đoạn để đẩy giá 2 mã cổ phiếu BII và TGG cao lên hàng chục lần, thu lợi bất chính gần 154 tỉ đồng.

Đỗ Đức Nam bị xác định có hành vi phê duyệt cho Đỗ Thành Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp bị can Nhân thu lời bất chính.

Ngoài ra, Đỗ Đức Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holdings vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu bị cáo Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV