Lập công ty ma rồi khai báo gian dối để nhập khẩu trái phép hàng hóa
(CLO) Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới.
Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Phạm Hồng Thiết (42 tuổi); Hoàng Mạnh Cường (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Yên Bái); Huỳnh Ngọc Cẩm Như (33 tuổi), ngụ TP Thủ Đức; Nguyễn Thị Hồng Loan (30 tuổi), ngụ tỉnh Lào Cai và Nguyễn Hoàng Yến Trang (30 tuổi), quê An Giang để điều tra về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới.
5 đối tượng trong đường dây bị Công an bắt giữ
Bài liên quan
Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh
Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu
Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên Sông Hồng
Hà Nội: Tạm giữ nhiều đối tượng và 2 phương tiện thủy khai thác cát trái phép
Trước đó, ngày 25/12/2024, PC03 phối hợp với Công an huyện Hóc Môn phát hiện xe đầu kéo 50H-61201 chở theo contanier số IAAU1834023 dừng bên kho hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.
Công an phát hiện bên trong là hàng hóa nhập lậu gồm thực phẩm, dung dịch tẩy rửa, phụ gia thực phẩm, Pin Lithium Ion, khí N20, tủ lạnh... trị giá hàng tỷ đồng, không khai báo hải quan.
Container này được Công ty TNHH Hoa Ban Mai khai báo nhập khẩu, theo tờ khai hải quan số 106824900600/A11 ngày 24/12/2024.
Quá trình điều tra, Công an xác định đây là đường dây do Thiết cầm đầu, tổ chức thành lập các công ty ma, thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.