'Hệ sinh thái' bán sữa giả HIUP 27: Tăng vốn dồn dập, doanh thu gây choáng với 6.700 tỷ đồng
(CLO) Từ một doanh nghiệp chỉ có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, Z Holding đã xây dựng mạng lưới gồm hàng chục pháp nhân, thu về 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ dòng sữa bột giả HIUP 27. Toàn bộ hệ sinh thái sản xuất và phân phối này hiện đang bị điều tra hình sự.
Ba lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố, doanh thu “khủng” từ sữa bột giả
Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Z Holding đã thu về 6.700 tỷ đồng doanh thu từ việc bán loại sữa bột giả mang tên HIUP 27. Doanh thu trên chủ yếu đến từ hoạt động tiếp thị rầm rộ qua mạng xã hội, kết hợp với việc thuê KOLs và người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm.
Z Holding được thành lập từ tháng 10/2020, đăng ký ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm chức năng. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu chỉ 1,9 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập là Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%).
Trong vụ án này, ba lãnh đạo chủ chốt của Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó Tổng Giám đốc) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Hàng chục pháp nhân, hàng nghìn nhân sự vận hành chuỗi sản xuất và phân phối
Kết quả điều tra cho thấy, ba đối tượng trên đã thiết lập và điều hành một "hệ sinh thái" gồm hàng chục doanh nghiệp, hàng trăm hộ kinh doanh với tổng số nhân sự lên tới hàng nghìn người. Tất cả đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ dòng sữa HIUP 27.
Cơ quan công an xác định hai doanh nghiệp chủ chốt khác trong hệ thống là Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made (đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả) và Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama (đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối sản phẩm HIUP).
Công ty Nature Made được thành lập vào tháng 2/2023, đặt trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm Đào Mỹ Linh (góp 55%), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%). Chỉ sau hơn một năm hoạt động, doanh nghiệp này đã ba lần tăng vốn, nâng từ 5 tỷ lên 45 tỷ đồng vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông mới sau lần tăng vốn gần nhất không được công bố.
Trước khi bị phát hiện sản xuất hàng giả, Nature Made từng quảng bá rộng rãi là “cơ sở sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực gia công sữa bột và thực phẩm”, xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông với hình ảnh hiện đại và quy mô lớn.
Alama Việt Nam – đơn vị giữ bản quyền HIUP, phủ nhận trách nhiệm trước truyền thông
Với vai trò phân phối sản phẩm, Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam được thành lập từ tháng 5/2020, cũng có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và thực phẩm chức năng. Ngoài ra, Alama còn đăng ký tới 59 ngành nghề kinh doanh khác nhau.
Thời điểm mới thành lập, Alama có vốn điều lệ là 1,9 tỷ đồng và đã tăng lên 5 tỷ đồng vào tháng 7/2024.
Sản phẩm HIUP 27 trước khi bị phanh phui từng được giới thiệu rầm rộ là “dựa trên nền tảng tài liệu khoa học uy tín, có sự tham vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng”. Tuy nhiên, sau khi truyền thông phản ánh việc HIUP là một trong gần 600 loại sữa bột giả đang được tiêu thụ, Alama đã phát đi thông cáo phủ nhận mọi liên quan, cho rằng họ không có mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân bị điều tra.