Làm giúp dân hồ sơ vay vốn, 'đưa ngọn cắt gốc' chiếm đoạt tiền tỷ

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2018 đến nay, nắm bắt được nhu cầu nhu cầu vay tiền của người dân. Nguyễn Văn Trình ban đầu làm giúp người dân thủ tục vay ngân hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Trình tự ý tăng thêm số tiền ghi trong hợp đồng cao hơn nhiều lần so với nhu cầu vay. Khi được ngân hàng giải ngân, Trình đưa cho người dân một phần nhỏ, toàn bộ số tiền còn lại đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 2 vụ việc, cụ thể: Năm 2019, ông D.V.T. trú tại phường Phổ Yên có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng và bà N.T.C. trú tại phường Phổ Yên có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 250 triệu đồng để sử dụng nên đã nhờ Trình giúp.

Trình liên hệ với cán bộ ngân hàng làm khống các giấy tờ về hoạt động kinh doanh nhằm hợp thức hồ sơ vay với mục đích là kinh doanh. Quá trình làm hồ sơ vay cho đến khi giải ngân, Trình tự ý tăng số tiền vay trong hợp đồng mà không cho khách hàng biết, cụ thể: Tăng số tiền vay của ông D.V.T lên 1.590.000.000 đồng, tăng số tiền vay của bà N.T.C lên 1.600.000.000 đồng; Trình cũng không cho ngân hàng biết nhu cầu vay của khách hàng là bao nhiêu.

Sau khi 2 khách hàng ký các thủ tục, ngân hàng giải ngân, Trình đã chuyển số tiền 250.000.000 đồng cho bà N.T.C, sử dụng trái phép số tiền 1.350.000.000 đồng; còn số tiền 1.590.000.000 đồng của ông D.V.T bị Trình sử dụng trái phép toàn bộ.

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận 14 công dân khác có đơn trình báo liên đến vụ án, hiện đang điều tra làm rõ.