Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan Công ty Dầu khí Quảng Ninh

Thứ sáu, 08/11/2024 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT điện tử trái phép liên quan đến Công ty Dầu khí Quảng Ninh, thu hồi 26,2 tỷ đồng, đề nghị truy tố 34 bị can.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về 2 tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)" và "Trốn thuế".

Vụ án đã được TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, thu hồi cho Nhà nước tổng số tiền 26,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.

quang ninh de nghi truy to 34 bi can trong vu an lien quan cong ty dau khi quang ninh hinh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số lượng lớn, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương - Phó giám đốc, Đỗ Thị Thọ - Trưởng Phòng Kinh doanh, Trương Thị Thúy Hằng - Kế toán trưởng, Nguyễn Bá Vịnh - nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh - nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố 09 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn”, khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế” liên quan đến nhóm doanh nghiệp là thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh; doanh nghiệp có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá cho các đơn vị ngành than; đơn vị thi công, xây dựng các dự án, công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đơn vị kinh doanh vận tải hàng hải; doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn để huy động tiền mặt thông qua hoạt động giải ngân vốn vay của ngân hàng.

Các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác để hưởng lợi bất chính và lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài để gửi xăng dầu tại các kho xăng dầu tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.

Sau đó, các đối tượng này bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 100 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, ngày 8/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan, sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Trần Anh

Tin mới

Tháo gỡ khó khăn để tạo thêm nguồn vốn cho quỹ đầu tư mạo hiểm

Tháo gỡ khó khăn để tạo thêm nguồn vốn cho quỹ đầu tư mạo hiểm

(CLO) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Kinh tế vĩ mô
Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài

(CLO) Đến hiện tại, các huyện, thị xã của Tây Ninh liên quan đến Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài đã hoàn thành công tác thông báo thu hồi đất và thông qua chủ trương dự án tới các hộ dân, tổ chức và chủ đất bị ảnh hưởng.

Dự án - Đầu tư
Hậu Giang tìm kiếm nhà thầu cho gói thầu hơn 200 tỷ thuộc Dự án xây dựng Khu tái định cư Đông Phú 3

Hậu Giang tìm kiếm nhà thầu cho gói thầu hơn 200 tỷ thuộc Dự án xây dựng Khu tái định cư Đông Phú 3

(CLO) Đây là dự án nhằm bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng tại các dự án Khu công nghiệp Đông Phú 2, Sông Hậu 2 và các dự án khác trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang).

Dự án - Đầu tư
Phát hiện 'kinh khủng' về những quả cầu đen bí ẩn dạt vào bãi biển Sydney

Phát hiện 'kinh khủng' về những quả cầu đen bí ẩn dạt vào bãi biển Sydney

(CLO) Vào tháng trước, người dân Úc bị cấm đến bảy bãi biển sau khi các nhân viên cứu hộ phát hiện hàng ngàn quả cầu đen, khiến các bãi biển phải đóng cửa và dọn dẹp khẩn cấp.

Thế giới 24h
Vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển báo chí - truyền thông

Vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển báo chí - truyền thông

(CLO) Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí - truyền thông ở Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là “kim chỉ nam” dẫn dắt nền báo chí - truyền thông nước nhà phát triển đúng hướng, ngày càng “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Nghề báo
Còn 16.000 vé tàu Tết từ miền Nam đi về các tỉnh

Còn 16.000 vé tàu Tết từ miền Nam đi về các tỉnh

(CLO) Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp trở về trước và từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp, còn khoảng 16.000 vé tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội.

Công luận 24H
Nghị lực phi thường của cậu bé cụt hai tay, viết chữ bằng chân

Nghị lực phi thường của cậu bé cụt hai tay, viết chữ bằng chân

(CLO) Em Nguyễn Đông Khải (Bắc Ninh) dù không có đôi tay song vẫn có thể viết, vẽ tranh và làm các việc cá nhân bằng đôi chân của mình....

Công luận 24H
Phong độ kém, Kylian Mbappe bị gạch tên ở đội tuyển Pháp

Phong độ kém, Kylian Mbappe bị gạch tên ở đội tuyển Pháp

(CLO) HLV trưởng Didier Deschamps xác nhận việc loại Kylian Mbappe khỏi đội hình tuyển Pháp tham dự các trận đấu tháng 11 với Israel và Ý tại Nations League.

Video - Giải trí
Bộ GD&ĐT sẽ bỏ cộng điểm nghề khi xét tốt nghiệp THPT?

Bộ GD&ĐT sẽ bỏ cộng điểm nghề khi xét tốt nghiệp THPT?

(CLO) Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dự kiến bỏ quy định cộng điểm học nghề trong xét công nhận tốt nghiệp

Công luận 24H
Hà mã con - “Ngôi sao mới” tại Vườn thú Hà Nội

Hà mã con - “Ngôi sao mới” tại Vườn thú Hà Nội

(CLO) Sau khi hình ảnh về chú hà mã con với vẻ ngoài lũn cũn trông vô cùng dễ thương được đăng tải lên mạng xã hội, đã khiến cư dân mạng tỏ ra bất ngờ và thích thú. Những hành động đáng yêu của hà mã con đã khiến nó trở thành ngôi sao mới của Vườn thú Hà Nội.

Công luận 24H
Tàu điện Nhổn - ga Hà Nội tạm dừng đón khách sáng 9/11

Tàu điện Nhổn - ga Hà Nội tạm dừng đón khách sáng 9/11

(CLO) Đại diện Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ tạm dừng khai thác, vận hành trong sáng 9-11.

Công luận 24H
TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID

(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về sổ sức khoẻ điện tử, Thành phố đã triển khai tích hợp hồ sơ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại ba bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện thành phố Thủ Đức.

Công luận 24H
Bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng liên tục

Bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng liên tục

(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận định bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM có dấu hiệu gia tăng, tăng 21% so với trung bình 4 tuần trước.

Công luận 24H
Giá vàng bất ngờ tăng gần 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng bất ngờ tăng gần 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào

(CLO) Sáng nay (8/11), giá vàng trong nước bất ngờ tăng gần 2 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) khi giá vàng thế giới vẫn đang giảm 7 USD/ounce. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện gây ô nhiễm ở Hồ Gươm và khu phố cổ

Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện gây ô nhiễm ở Hồ Gươm và khu phố cổ

(CLO) Hồ Gươm, vùng phụ cận và khu phố cổ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được đề xuất thí điểm hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm để cải thiện chất lượng không khí.

Công luận 24H
Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan Công ty Dầu khí Quảng Ninh

Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan Công ty Dầu khí Quảng Ninh

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT điện tử trái phép liên quan đến Công ty Dầu khí Quảng Ninh, thu hồi 26,2 tỷ đồng, đề nghị truy tố 34 bị can.

Vụ án
Bình Luận

Tin khác

Quảng Ninh: Đối tượng dùng dao sát hại vợ vào đêm 30 Tết ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

Quảng Ninh: Đối tượng dùng dao sát hại vợ vào đêm 30 Tết ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Văn Gia vừa đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú về hành vi “Giết người”.

Vụ án
Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép

Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Gia Lai: Truy tìm 2 anh em ruột liên quan đến vụ giết người giữa rừng phòng hộ

Gia Lai: Truy tìm 2 anh em ruột liên quan đến vụ giết người giữa rừng phòng hộ

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm 2 anh em ruột (trú tại huyện Kông Chro), có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa.

Vụ án
Tranh chấp việc mua bán rừng, đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tranh chấp việc mua bán rừng, đối tượng giết người rồi bỏ trốn

(CLO) Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt được đối tượng Đinh Văn Thành để điều tra về hành vi giết người, sau 30 giờ lẩn trốn trên rừng.

Vụ án
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông lấy dao chém bạn trọng thương

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông lấy dao chém bạn trọng thương

(CLO) Trong lúc nhậu, giữa Đông và V. xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị đánh, Đông đã lấy 1 con dao chém bạn nhậu trọng thương.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi, với lãi suất “cắt cổ”

Gia Lai: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi, với lãi suất “cắt cổ”

(CLO) Cơ quan Công an xác định, Nam đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất các khoản vay từ 180%/năm đến 360%/năm.

Vụ án
Bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

(CLO) Trong quá trình kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển 70 kg ketamine (ma túy) trên 1 xe ô tô BKS Lào.

Vụ án
Bắt đối tượng gây án tại quán karaoke rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Bắt đối tượng gây án tại quán karaoke rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thuỵ đã hoàn thiện hồ sơ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thành về tội Cố ý gây thương tích. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vụ án
Bắt tạm giam đối tượng 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 6/11, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn, sinh năm 1988 ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án