Ngoài bị can Nguyễn Thành Tài, 4 bị can khác gồm: Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2); Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM); Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Cty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Lavenue); Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TPHCM) – cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”

Theo kết luận điều tra bổ sung, về yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ về tài sản của các bị can để kê biên, đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, C01 đã tiến hành kê biên 11 bất động sản thuộc sở hữu của 4 bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thúy tại TP.HCM.

Về yêu cầu xem xét, xác định hậu quả thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị can gây ra, theo kết luận điều tra bổ sung, hậu quả, thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là hơn 4,7 tỉ đồng; số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định của các bị can là hơn 248 tỉ đồng.

Riêng về yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy, cơ quan điều tra cho biết, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, bị can Thuý không có bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Theo kết luận điều tra bổ sung, quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến dự án tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) do bị can Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2011 - 2016) và đồng phạm thực hiện, CQĐT đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm nói trên trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (2008-2011), bị can Nguyễn Thành Tài được giao phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Bản thân bị can Tài nhận thức rõ khu "đất vàng" gần 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (P. Bế Nghé, Q 1, TP.HCM) là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, được điều chỉnh theo quyết định 09, được sửa đổi, bổ sung tại quyết định 140 của Thủ tướng.

Khi có chủ trương xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại đây, UBND TP đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, thành lập Công ty Lavenue thực hiện dự án.

Tháng 6/2011, Lavenue được UBND TP.HCM chấp thuận cho sử dụng toàn bộ khu đất trên để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại số 8 Lê Duẩn và cho thuê hàng năm với khu đất số 12 Lê Duẩn.

Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và bị tác động bởi mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thành Tài đã ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của Công ty quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trái với các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng.

Đắc Nguyên