Ngày 27/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ lừa đảo hơn 30 tỷ đồng, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (SN 1989, trú tại TP Quy Nhơn) để điều tra tội "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Lệ Chi (nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Bình Định) đã lợi dụng nghiệp vụ kế toán của mình để thực hiện các lệnh chuyển tiền từ cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân. Người này khai, phần lớn số tiền tham ô đã được chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Trước đó, vào chiều 21/4, Nguyễn Thị Lệ Chi thấy thông tin về cuộc thi chạy marathon nên đăng ký cho hai con và một cháu của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là fanpage lừa đảo, nên Chi bị nhóm đối tượng lừa đảo mạng dẫn dắt mua hàng. Sau đó, nhóm lừa đảo lấy lý do sai cú pháp, sai lệnh chuyển tiền để lừa đảo khiến người phụ nữ mất hàng tỷ đồng.

Sau khi bị lừa hết số tiền cá nhân, vay mượn thêm bạn bè, người thân hết gần 4 tỷ đồng, Chi nghe theo hướng dẫn nhóm lừa đảo mạng chỉ cách tham ô tiền của ngân hàng mình đang làm việc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Nguyễn Thị Lệ Chi đã tiếp tay cho nhóm lừa đảo lấy của cơ quan hàng chục tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Khi biết mình bị lừa, Chi trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định, dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, đây là công ty ảo.

Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.