(CLO) Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tối thứ Tư vừa qua đã bắt giữ 2 nghi phạm trong một vụ chiếm đoạt tiền điện tử số lượng lớn. Đó là Malone Lam, 20 tuổi, một người Singapore sống tại Miami và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, công dân Mỹ đến từ Los Angeles.
Nghi phạm Malone Lam, 20 tuổi, người Singapore bj cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin. Ảnh: NBC
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm (19/9) rằng cặp đôi này bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó, từ một nạn nhân ở Washington DC.
Lam, người sử dụng biệt danh trực tuyến là “Anne Hathaway” và “$$$”, và Serrano, người sử dụng tên “VesaceGod” và “@SkidStar”, đã ra hầu tòa vào thứ Năm vừa qua.
Lam, Serrano và những người khác bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện nhiều vụ trộm tiền điện tử và “rửa” tiền điện tử bị đánh cắp "thông qua các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền" kể từ tháng 8 tới giờ.
Theo thông cáo báo chí, những kẻ chủ mưu sẽ truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và sau đó chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chúng.
Chúng rửa số tiền thu được, bao gồm cả việc chuyển tiền thông qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng “peel chains”, ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính thực sự của họ.
“Peel chains” là một kỹ thuật được sử dụng để rửa số lượng lớn tiền điện tử thu được bất hợp pháp thông qua một loạt các giao dịch nhỏ.
Số tiền “rửa” được từ tiền điện tử được cặp đôi này "phóng tay" chi cho các chuyến du lịch quốc tế, ăn chơi tại hộp đêm, tậu siêu xe, đồng hồ, đồ trang sức hàng hiệu và mua nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.
Một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của chuyên gia blockchain ZachXBT cho biết Lam, Serrano và một người khác tên là Veer Chetal đã âm mưu nhắm vào một chủ nợ của Genesis Global Capital - một công ty giao dịch đã phá sản - để lừa đảo.
ZachXBT cho biết nạn nhân đã bị liên hệ bởi một số điện thoại giả mạo đóng giả là thành viên bộ phận hỗ trợ của Google và bị thuyết phục đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố và gửi tiền vào ví bị xâm phạm.
Cuộc điều tra về vụ chiếm đoạt Bitcoin này vẫn đang được tiến hành.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 25/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Đông từ chiều tối có mưa rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi.
(CLO) Trong nỗ lực gia tăng sức mạnh quân sự, Ukraine muốn gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhưng quá nhiều yếu tố đang làm khó đối với chương trình tên lửa của Kiev.
(CLO) Volkswagen đang đối mặt với cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc, khi doanh số bán hàng giảm 12% trong năm nay, giữa sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa như BYD.
(CLO) Trong những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước chứng kiến những biến động mạnh mẽ. Giá vàng, sau một thời gian giảm sâu khiến nhiều người bán tháo để cắt lỗ lại bất ngờ quay đầu tăng dựng đứng, khiến không ít nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.
(CLO) Nghè Nguyệt Viên là một di tích lịch sử – văn hóa – kiến trúc nghệ thuật độc đáo của làng cổ Nguyệt Viên, nay thuộc xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa. Trải qua hơn 400 năm lịch sử, Nghè Nguyệt Viên là nơi thờ cúng Thành hoàng làng – công chúa Mai Hoa cùng 18 vị tiến sĩ làng khoa bảng.
(CLO) Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về điều kiện thanh toán Bảo hiểm y tế, người bệnh trong cùng một ngày sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa thì từ lần khám thứ 2 chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh…
(CLO) Làng lụa Hà Đông hay Làng lụa Vạn Phúc (nay thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là một làng nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước. Đặc biệt, nghệ nhân nơi đây đã “hồi sinh” lụa Vân, một trong những báu vật của làng nghề.
(CLO) Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
(CLO) Bầu trời Hà Nội mù mịt, chất lượng không khí ở mức xấu, nhiều nhà cao tầng mờ trong lớp bụi trắng. Đa số người dân ra đường hôm nay đều phải chủ động đeo thêm khẩu trang nhằm hạn chế ô nhiễm.
(CLO) Ngày nay, việc triển khai bệnh án điện tử, tích hợp các dữ liệu đã mang lại nhiều tiện lợi cho bệnh nhân, tiết kiệm chi phí và quản lý đối với cơ sở y tế
(CLO) Năm 2025, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ các tỉnh thành trên cả nước tổ chức từ 10 đến 15 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội, đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa
(CLO) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) mới hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu năm 2024. Công ty đang tăng cường huy động vốn từ kênh trái phiếu, tổng nợ vay đã tăng thêm 3.210 tỷ đồng.
(CLO) Chính phủ Canada hôm thứ Bảy đã xin lỗi người thổ dân Inuit ở phía bắc Quebec vì vụ giết hàng loạt chó kéo xe trong những năm 1950 và 1960, khiến cộng đồng bị tàn phá khi tước đi khả năng săn bắn, sinh kế và khả năng đi lại của họ.
(CLO) Vào thứ Bảy tại hội nghị COP29 về biến đổi khí hậu, các quốc gia đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập các quy định cho một thị trường toàn cầu nhằm mua bán tín chỉ carbon.
(CLO) Các gia đình, giáo viên và cả học sinh đã biểu tình tại Valencia của Tây Ban Nha vào thứ Bảy, để yêu cầu hành động đối với các trường học bị hư hại do trận lũ lụt khiến hơn 220 người thiệt mạng và hàng nghìn học sinh không thể đi học.
(CLO) Các cơ quan an ninh Philippines đã tăng cường các giao thức an toàn vào thứ Bảy, sau khi Phó Tổng thống Sara Duterte tuyên bố bà sẽ ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nếu chính bà bị giết.
(CLO) Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới quay quanh một ngôi sao trẻ và chỉ mất 3 triệu năm để hình thành, một khám phá thách thức sự hiểu biết hiện tại về tốc độ hình thành hành tinh.
(CLO) Yasmin Eid nấu một nồi đậu lăng nhỏ trên ngọn lửa đốt bằng cành cây và giấy vụn trong căn lều mà cô sống cùng chồng và 4 cô con gái nhỏ ở Dải Gaza. Đó là bữa ăn duy nhất của họ trong ngày, là tất cả những gì họ có thể chi trả.
(CLO) Ngày 22/11, 10 tổ chức phi chính phủ ủng hộ Palestine đã yêu cầu tòa án Hà Lan ra lệnh ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel và giao dịch với các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, với lý do thương vong dân sự cao trong cuộc xung đột Israel - Hamas tại Dải Gaza.
