Thời gian vừa qua, báo Nhà báo & Công luận đã nhận được nhiều phản ánh của người dân bị sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online.

Khi mà đại dịch Covid 19 đã khiến cho nhiều người mất việc làm thì đây cũng là lúc mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng thời cơ này để lôi kéo khiến nhiều người dân “sập bẫy” bằng chiêu trò tuyển dụng CTV bán hàng qua mạng xã hội.

Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin như phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh, cần một công việc để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an và báo chí, nhưng nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, một người phụ nữ ở Cà Mau vừa bị mất số tiền gần 600 triệu đồng từ hình thức lừa đảo này. Nạn nhân là chị Đặng Thị Huyền (26 tuổi) sống tại Cà Mau. Theo đơn tố cáo, ngày 10/3/2022, chị Huyền được một người bạn làm cùng công ty cũ giới thiệu công việc làm qua app. Sau đó, chị đã kết bạn với số điện thoại của một người tự xưng là “chuyên viên” có tên Vũ Văn Lâm để được tư vấn.

Người này cho biết mục đích công việc của CTV là giúp DOJI Group (Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) quảng bá hình ảnh, tăng lượt đăng ký và tải xuống để nhiều người biết đến công ty hơn. Bằng cách thao tác đặt số đầu tư trên app trong nhiệm vụ có 1 con số bất kỳ trong số 9, hoàn thành nhiệm vụ là CTV có thể rút tiền. Thực tế, các đối tượng này đã mạo danh nhân viên, tư vấn viên của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI nhằm mục đích lừa đảo nhiều người “sa bẫy”.

Trước đó, CTV được yêu cầu tải app để đăng ký tài khoản làm nhiệm vụ cùng với số vốn đặt cọc ban đầu là 150.000 đồng và lời hứa hẹn có siêu lợi nhuận là 30% hoa hồng.

Sau khi đăng ký thành công, “chuyên viên” này hướng dẫn chị Huyền vào “Nhóm giật đơn” và “Nhóm chủ đạo đầu tư” trong ứng dụng Doji để gặp người phụ trách là Lê Văn Quyết.

Theo hướng dẫn của đối tượng Lê Văn Quyết, chị Huyền đã lần lượt chuyển khoản theo từng nhiệm vụ. Ban đầu, đối tượng này đề ra nhiệm vụ chuyển khoản vài trăm nghìn, sau 5 phút CTV sẽ nhận lại được tiền gốc cùng với 30% chiết khấu hoa hồng.

Để tạo lòng tin tuyệt đối cho CTV, đối tượng này tiếp tục nâng nhiệm vụ lên từ 1 triệu - 10 triệu đồng. Sau 4 nhiệm vụ đầu tiên, chị Huyền nhận được gần 4 triệu đồng tiền lãi. Vì thế đến nhiệm vụ thứ 5 “Nạp 100 triệu VNĐ để nhận về 150 triệu VNĐ”, chị không ngần ngại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng trên.

Sau đó, đối tượng Lê Văn Quyết mời nạn nhân tham gia vào nhóm chat zalo “Đơn VIP 100 triệu- 200 triệu”. Điều đáng nói, 4 thành viên trong nhóm zalo này đều là đồng phạm cùng dàn xếp kịch bản với nhau, đóng giả làm CTV trong hội nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản 100 triệu, chị Huyền lại nhận được yêu cầu cần nạp thêm 200 triệu với lý do “trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi”. Vì không đủ tiền, đối tượng Vũ Văn Lâm yêu cầu chị đặt cọc 40 triệu đồng để giữ lại nhiệm vụ. Sau đó, chị Huyền đã nhờ chồng chuyển nốt số tiền 160 triệu đồng còn lại.

Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng Quyết đòi nhận về 240 triệu đồng là 40% tiền hoa hồng môi giới cùng với lời hứa CTV sẽ được nhận về 1 tỷ 226 triệu đồng. Sau khi chuyển hoàn tất, chị Huyền thực hiện rút tiền trên ứng dụng Doji thì không thành công được. Khi ấy, chị Huyền mới biết Doji không có bất cứ một đợt tuyển CTV nào.

“Tôi xác định có thể sẽ không lấy lại được số tiền này nữa. Ban đầu tôi quẫn trí, còn có ý định tự tử vì số tiền quá lớn. Nhưng tôi đã từ bỏ ý định ấy, cố gắng bắt đầu đi làm trả nợ dần. Mong cơ quan công an sớm có tin tức, bắt hết các đối tượng trong đường dây lừa đảo này”- chị Huyền chia sẻ.

Như vậy chỉ sau 2 ngày (10/3/2022-12/3/2022), chị Huyền đã mất tổng 520 triệu đồng qua hình thức lừa đảo bán hàng online tại nhà.

Ngay sau vụ việc, chị Huyền cùng chồng đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an thành phố Cà Mau. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin duy nhất được xác minh dựa theo số tài khoản là đường dây lừa đảo trên thuộc tỉnh Thanh Hoá. Phía công an thành phố Cà Mau vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh