Những trường hợp giàu lên nhanh chóng từ hoa lan được tuyên truyền, khiến nhiều người dân đổ xô đầu tư, góp vốn, tham gia vào các giao dịch này.

Trước tình trạng trên, Công an nhiều tỉnh thành trong cả nước đã cảnh báo những hoạt động này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Bởi giá trị hoa lan được định giá tự do, không căn cứ, không cơ sở pháp lý nên dễ xảy ra hiện tượng thổi giá, thu hút người chơi mới, thiếu hiểu biết về thị trường lan.

Công an tỉnh Tuyên Quang

Cụ thể, cuối tháng 7/2020, Công an tỉnh Tuyên Quang ra văn bản xác định, các hoạt động liên quan mua bán hoa lan: "Các sở, ban ngành và UBND các TP, huyện cần làm tốt công tác quản lý, phổ biến, tuyên truyền giáo dục đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, những hành vi vi phạm có thể nảy sinh trong các hoạt động liên quan đến kinh doanh mua bán hoa lan đột biến", Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị trong văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình)

Cũng vào cuối tháng 7/2020, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hoa lan. Nhóm này mua lan loại thường rồi dùng keo, dây thép gắn hoa của cây lan đột biến vào.

Sau đó, họ chụp ảnh, quay video đăng tải lên các trang mạng xã hội để rao bán và thực tế, ngày 16/7 đã có người mua cây “đột biến” này với giá 166 triệu đồng. Giao dịch thành công, nhóm người này chia nhau tiền và cắt liên lạc.

Công an tỉnh Bình Phước

Ngày 13/8 Công an tỉnh Bình Phước chỉ rõ, việc “thổi giá” lan được các nhóm đối tượng chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng và có hệ thống.

Ví dụ, một nhóm nâng giá trị, dẫn dụ người khác mua đầu tư và giới thiệu cho người mua lại (cũng là đối tượng trong nhóm) với giá cao hơn. Quá trình mua đi bán lại nhiều lần đến khi giá đạt đỉnh, nhóm này sẽ rút, không mua lại nữa. Hậu quả, người mua cuối cùng phải chi số tiền lớn nhưng không bán lại được cho ai.

Trường hợp khác, các đối tượng trong cùng một nhóm sẽ giao dịch, mua bán hoa lan với nhau đến khi bán được cho người ngoài nhóm, các đối tượng này ăn chia, hưởng lợi.

Công an tỉnh Bình Phước nhận định, các hoạt động giao dịch, mua bán, trao đổi diễn ra tự phát, chủ yếu dựa vào cam kết, thỏa thuận giữa các bên nên dễ phát sinh lừa đảo, tranh chấp về sau và việc mua bán với số tiền lớn, không có sự kiểm soát đang có dấu hiệu biến tướng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An cũng đang xác minh hành vi có dấu hiệu lừa đảo của một nhóm người khi đến địa bàn thuê nhà, trồng lan, “thổi giá” rồi rao bán trên mạng.

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Những hoạt động giao dịch, mua bán chưa có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, dễ dẫn biến tướng theo hướng đa cấp hoặc bị tội phạm rửa tiền lợi dụng. Việc giá trị không có sự đảm bảo, kiểm chứng chất lượng nên dễ phát sinh lừa đảo, mâu thuẫn hay tranh chấp sau giao dịch.

Nếu những người không hiểu biết mà ham lợi để đầu tư dễ dẫn đến tình trạng vỡ nợ dây chuyền do huy động vốn từ người thân, thậm chí vay tín dụng đen để mua lan. Bên cạnh đó, các giao dịch với số tiền lớn không có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước sẽ tạo nên tiềm ẩn nguy cơ về an ninh tiền tệ.

PV (t/h)