Quy tụ “đệ tử” có “số” để hoạt động

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Thạch Anh Quân (tức Quân “trọc”, 47 tuổi, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng 3 đối tượng trong ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ”.

Tài liệu ban đầu cho thấy, Quân “trọc” hoạt động cho vay lãi từ khoảng năm 2010. Năm 2011, Quân bị tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và bị TAND TP Hà Nội tuyên án 15 tháng tù.

Sau khi ra tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa và đám “đệ tử” thân tín tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng. Trong đó, đa phần đám “đàn em” của Quân cũng có “số”, từng có tiền án, tiền sự.

“Ông trùm” Quân “trọc” sẽ điều hành, cấp vốn, quyết định việc cho vay đối với khách hàng. Trong khi đó, đám đàn em của Quân như Lưu Tiến Huy, Phạm Văn Mạnh sẽ được giao nhiệm vụ theo chỉ đạo. Nhóm này được Quân trả lương 6 triệu/tháng và nuôi ăn.

Khoảng đầu năm 2020, Quân thuê cửa hàng tại phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội để làm nơi giao dịch cho vay tiền.

Đám “đệ tử” của Quân phải có mặt tại cửa hàng từ 14h hàng ngày, khi có khách gọi cho Quân để hỏi vay tiền, Quân sẽ thẩm định và chỉ đạo Huy cầm tiền mặt đưa cho khách vay.

Huy, Mạnh sẽ sử dụng các số điện thoại riêng do Quân cung cấp với nhiệm vụ chỉ dùng để giao dịch với khách, giục khách vay trả nợ, đe dọa khách chậm trả tiền và báo cáo tiến độ công việc với Quân.

Sự điều hành chuyên nghiệp, tinh vi của “ông trùm”

Tài liệu thể hiện, khách vay sẽ chuyển tiền lãi, gốc vào tài khoản ngân hàng của Thạch Thế Nghĩa hoặc trực tiếp đến cửa hàng để đưa tiền mặt cho Huy, Mạnh.

Khách hàng có thể vay tiền bằng “tín chấp” mà không cần phải làm bất kỳ loại giấy tờ gì, chỉ cần nhóm của Quân biết địa chỉ nơi ở của họ, còn nếu khách không trả tiền đúng hạn thì sẽ biết “thế nào là giang hồ”.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là vay theo hình thức “bốc bát họ” 10 ăn 8 và vay lãi ngày từ 1.000 đồng - 10.000 đồng/triệu/ngày. Khách hàng có thể vay từ một vài triệu đến cả tỷ đồng, miễn là phải thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi.

Theo chỉ đạo của Quân, hàng ngày, các đệ tử ghi chép lại việc khách trả tiền và chụp ảnh gửi trước cho Quân duyệt. Thạch Thế Nghĩa phụ trách đối với các khách vay chuyển khoản để nhận tiền của số khách này, ghi chép lại để chuyển cho Huy, Mạnh tổng hợp hàng ngày.

Trong đó, cuối năm 2021, Quân ép khách vay nợ là bà Y. (65 tuổi) phải bán lại căn nhà trên phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, cho Quân với giá rẻ. Sau khi mua được căn nhà trên, Quân giao căn nhà này cho đàn em trông giữ và sử dụng để giao dịch với khách có nhu cầu vay tiền.

Với quyết tâm triệt phá bằng được băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng lần lượt bắt khẩn cấp Thạch Anh Quân cùng với 3 đối tượng đàn em là Thạch Thế Nghĩa, Lưu Tiến Huy, Phạm Văn Mạnh.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của ổ nhóm này. Hàng trăm triệu đồng trong két sắt của các đối tượng cất giữ tại địa điểm cho vay tiền cũng bị thu giữ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ổ nhóm của Quân “trọc” cho vay khoảng 100 khách, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.