Kế hoạch bài bản, vẫn nhận hơn 10 tội danh

Không có mô hình thống kê nào có thể giải thích điều đó, và khi một người đàn ông Massachusetts và hai con trai của anh ta nhận tiền mặt từ hơn 13.000 tờ vé số trúng thưởng trị giá gần 21 triệu USD trong 8 năm, các công tố viên liên bang và các quan chức xổ số cho biết đó chỉ là may mắn.

“Một nhà thống kê sẽ nói rằng có một số điều kỳ lạ liên quan đến thiên văn học ở đây. Nhưng thực tế thì không hề”, Michael R. Sweeney, giám đốc điều hành của Xổ số tiểu bang Massachusetts, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong một bản cáo trạng dài 19 trang đã được niêm phong mới đây tại Tòa án Quận bang Massachusetts, Ali Jaafar và các con trai của ông là Mohamed Jaafar và Yousef Jaafar bị buộc tội chung với hơn một chục tội danh gian lận, rửa tiền và trốn thuế vì tham gia vào những gì các nhà chức trách nói rằng đó là một kế hoạch mua lại vé số trúng thưởng hoặc nhận tiền trúng số thay để lấy phần trăm.

Các công tố viên cho biết phần lớn vé trúng thưởng là loại vé số cào thường được bán tại các cửa hàng tiện lợi.

Khai khống để được giảm thuế

Từ năm 2011 đến năm 2019, theo cáo trạng, Jaafars đã thay mặt những người trúng số thực sự để nhận giải thưởng, giúp chủ nhân đích thực của giải thưởng có thể tránh được các khoản thuế chưa thanh toán hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con, một yêu cầu đối với bất kỳ giải thưởng nào trên 600 USD ở Massachusetts.

Các công tố viên cho biết, nhà Jaafars đã khai khống về khoản thua do đánh bạc trên tờ khai thuế của họ. Điều này cho phép họ giảm đáng kể số tiền đóng thuế mà họ phải trả cho số tiền trúng số, các công tố viên cho biết.

Ủy ban Xổ số Tiểu bang Massachusetts đã tạm thời đình chỉ việc nhận tiền mặt từ vé số của ba người đàn ông này, một quyết định mà Jaafars đã thất bại khi kháng cáo tại Tòa án Cấp cao ở Boston vào năm 2019.

Ali Jaafar và Mohamed Jaafar không nhận tội, phiên xét xử được chiếu qua cầu truyền hình tại tòa án liên bang ở Boston. Trước đó, cả hai đều đã bị bắt và được thả tự do. Các luật sư của họ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Luật sư đại diện cho gia đình Jaafars trong vụ kiện dân sự trước đó chống lại ủy ban xổ số đã từ chối bình luận vào đầu tuần này.

Một phát ngôn viên của Tòa án Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Massachusetts cũng không bình luận thêm về vụ việc.

Ở Massachusetts, trước khi ai đó có thể rút tiền mặt bằng một vé số trúng thưởng có giá trị vượt quá 600 USD, các quan chức xổ số sẽ kiểm tra xem người đó có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang và tiểu bang chưa thanh toán nào hoặc nợ tiền cấp dưỡng nuôi con không.

Ba cha con nhà Jaafar bị buộc tội về âm mưu lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Ali Jaafar và Mohamed Jaafar mỗi người bị buộc 5 tội khai thuế sai, trong khi Yousef Jaafar bị buộc 3 tội khai thuế sai.

Theo các quy tắc xổ số của tiểu bang ở Massachusetts, một người yêu cầu được nhận 20 giải thưởng xổ số trở lên có giá trị ít nhất 1.000 USD trong một năm phải được giám đốc công ty xổ số xem xét.

Các quan chức cho biết, nếu giám đốc xổ số xác định rằng người đó đã trúng rất nhiều lần là “điều không thể xảy ra” về mặt thống kê, người đó có thể bị đình chỉ 90 ngày khỏi việc yêu cầu nhận các giải thưởng vượt quá 600 USD. Lần vi phạm thứ hai có thể bị đình chỉ 180 ngày và lần vi phạm thứ ba có thể dẫn đến lệnh cấm một năm.

Ông Sweeney nói rằng ủy ban xổ số đã có hành động hành chính chống lại nhà Jaafars và đã chuyển vấn đề lên cơ quan thực thi pháp luật. Ông nói rằng các vụ án hình sự tương tự khác liên quan đến gian lận xổ số đang tiếp tục làm rõ.