Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn K., sinh năm: 1983, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và một số người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Anh K. đã đưa 90 triệu đồng cho anh Đ. (ở thành phố Hưng Yên), tuy nhiên, sau khi đến hẹn anh K. không đi xuất khẩu lao động được nên đã đề nghị anh Đ. trả lại tiền và hồ sơ nhưng anh Đ. không trả.

Sau khi nhận được trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu xác định: Anh Đ. là nhân viên một công ty bảo hiểm. Dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết anh Đ. đã nhận hồ sơ, tiền của anh K. và nhiều hồ sơ, tiền của người dân xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, anh Đ. đã chuyển cho Hương. Tuy nhiên, Hương đã không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa.

Được biết Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ bằng thủ đoạn tự giới thiệu có quen biết nhiều Lãnh đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Hương yêu cầu các bị hại đưa cho Hương số tiền trong khoảng từ 100.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng/1 người. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hương yêu cầu họ đưa hồ sơ cho Hương để đi lo việc như: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….; Hương tự tay viết Giấy biên nhận, Giấy cam kết… đưa cho các bị hại giữ rồi hẹn, cam kết với các bị hại sau khoảng hai đến ba tháng sẽ lo được việc. Khi đến thời hạn như hứa hẹn Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Hương còn hứa hẹn với anh Đ. và chị T. (ở thị xã Mỹ Hào) rằng mình có khả năng làm hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc để anh Đ. và chị T. tìm người có nhu cầu. Bằng các mối quan hệ họ hàng, quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu, đưa thông tin và hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cho Hương. Ngoài anh K, cơ quan cảnh sát điều tra đã có đầy đủ căn cứ xác định anh Đ. và chị T. đã thu tiền và hồ sơ của 18 người dân khác, sau đó chuyển tiền và hồ sơ cho Hương. Tổng số tiền Hương đã nhận của anh Đ. và chị T. là 520.000.000 đồng. Tuy nhiên, Hương đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại để tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành làm việc, đấu tranh với Hương. Tại cơ quan điều tra, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành chiếm đoạt tiền của những người xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Hương và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.