Ngày 18/6, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương) để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.  

Theo nội dung vụ việc, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được thành lập năm 2019 và ông Tùng là đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 500 triệu đồng; trong đó Công ty Dầu khí Thái Bình Dương nắm giữ 50% vốn, ông Tùng 25% và bà Nguyễn Thị Trinh (vợ ông Tùng) 25%.

Vào tháng 10/2019, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (AWI), có đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka; cổ đông gồm Công ty AWI (51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (48,94%), bà Nguyễn Thị Trinh (0,06%).

Từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 12/2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho bản thân. Khi tạm ứng, ông chỉ có phiếu đề nghị tạm ứng, không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Tùng không sử dụng số tiền tạm ứng này vào mục đích kinh doanh của công ty mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác. Nhà chức trách xác định, ông Tùng đã vi phạm trong việc tạm ứng nhằm mục đích cá nhân gây thiệt hại 878 triệu đồng.