(CLO) Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra thông báo yêu cầu Huỳnh Thị Cẩm Tiên đến cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan đến việc bị tố cáo lừa đảo 10 tỉ đồng.
Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết, đang thụ lý điều tra đơn của bà Nguyễn Thùy Linh (Giám đốc Công ty TNHH Vinasia Chế tạo, địa chỉ tại phường Bến Nghé, Quận 1) tố cáo Huỳnh Thị Cẩm Tiên (Giám đốc Công ty TNHH Unigroup Holdings, địa chỉ tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An; kiêm Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất xây dựng dịch vụ thương mại Unicare, địa chỉ tại quận Phú Nhuận) có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo của bà Linh, tháng 5/2020, công ty của Huỳnh Thị Cẩm Tiên ký hợp đồng cung cấp hàng hóa và đầu tư máy sản xuất khẩu trang N95 với công ty bà Linh. Thực hiện hợp đồng, bà Linh chuyển cho Huỳnh Thị Cẩm Tiên 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không thực hiện như cam kết mà ngụy tạo những giấy tờ nhằm kéo dài thời gian. Cho đến nay, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà Linh.
Quá trình điều tra, Công an TP. HCM xác định Công ty TNHH Unigroup Holdings không hoạt động tại địa chỉ như đăng ký ở Lô 6A, đường số 5, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra chưa xác định được địa chỉ hoạt động mới của công ty này.
Qua xác minh, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không còn lưu trú tại địa phương là xã Phú Hữu (huyện Long Phú, Sóc Trăng). Kiểm tra hai địa chỉ tạm trú của Tiên tại Quận 7 và quận Phú Nhuận (TP. HCM) nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vẫn chưa tìm được người này.
Trước sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM truy tìm nữ giám đốc Huỳnh Thị Cẩm Tiên đến số 674 đường 3 tháng 2 (thuộc phường 14, Quận 10, TP. HCM) để làm rõ những nội dung liên quan đến việc bị tố cáo lừa đảo 10 tỷ đồng.
Nếu trong vòng 30 ngày từ khi thông báo, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không đến Công an TP. HCM làm việc thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.