Theo dõi báo trên:
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị bắt.
Đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh); 4 bị can cùng tại Công ty Nhật Nam gồm: Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược).
Kết luận điều tra xác định, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Sau đó, Thúy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc Công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7 - 8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.
Thực tế, Công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi; hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa. Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào Công ty, Thúy thành lập Ban chiến lược là những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới; từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (Công an, Quân đội, Văn phòng Chính phủ...), đã tham gia đầu tư vào Công ty tham gia Ban cố vấn cho Công ty để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn.
Qua đó, tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam. Số tiền thu được của các cá nhân, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh...
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
Đối với 5 bị can Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, Cơ quan điều tra xác định những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.
Tuy nhiên để được hưởng lợi tiền % hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can này đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho các nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34 - 46%/năm.
Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về các nội dung trên tại các hội thảo, sự kiện do Công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Thích
(CLO) Chiều 21/2, Thành ủy Hải Phòng đã công bố quyết định về sắp xếp bộ máy; công tác cán bộ của hệ thống chính trị thành phố và biểu dương cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy vì sự nghiệp phát triển của thành phố Hải Phòng.
(CLO) Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi mua bán người.
(CLO) Lễ hội chùa Tây Phương diễn ra với nhiều sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc xứ Đoài cùng với nghi thức cúng Phật trang nghiêm.
(CLO) Tối 21/2, lễ bốc thăm vòng 1/8 Europa League đã xác định những cặp đấu đầy kịch tính. Man Utd sẽ đối đầu Real Sociedad, trong khi Tottenham chạm trán AZ Alkmaar.
(CLO) Ngày 21/2, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ ở các sở, ngành sau hợp nhất.
(CLO) Việc 200 tỷ phú thế giới đến Hạ Long kiến tạo “vườn tỷ phú” cho thấy Quảng Ninh đang tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao, mở rộng không gian du lịch, hướng mạnh vào phân khúc khách cao cấp, siêu sang.
(CLO) Vào lúc 18h ngày 21/2 theo giờ Việt Nam, UEFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8, đồng thời xác định nhánh đấu tại tứ kết và bán kết Champions League 2024/25.
(CLO) Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam vừa tham dự hội nghị Bộ trưởng Toàn cầu lần thứ tư do tổ chức Y tế thế giới WHO chủ trì đăng cai về an toàn đường bộ.
(CLO) Nhiều ngày qua, hàng chục công nhân môi trường đã ngâm mình dưới dòng nước thải đen kịt, hôi thối để nạo vét bùn đất, rác thải làm sạch sông Tô Lịch.
(CLO) 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại nằm trong trong kho tranh của Hội Mỹ thuật vừa được chuyển giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, vùng núi rét đậm. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa trái mùa và dông rải rác.
(CLO) Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt giữ Võ Văn Thắng (SN 1984, trú xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(CLO) Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội facebook.
(CLO) Tỉnh Bạc Liêu vừa công bố danh sách bổ nhiệm lãnh đạo của các sở sau khi hợp nhất.
(CLO) Hôm thứ Năm, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Mỹ, Elon Musk, đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và cho rằng thông tin ông được lòng dân đang "bị thao túng" trên mạng xã hội X.
(CLO) Theo dự thảo, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ là 12 tháng.
(CLO) Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi mua bán người.
(CLO) Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt giữ Võ Văn Thắng (SN 1984, trú xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(CLO) Ngày 21/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội facebook.
(CLO) TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 6/3 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cuối năm 2024 ở huyện Sóc Sơn.
(CLO) Ngày 20/2, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đơn vị này đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.
(CLO) Chỉ trong vòng 4 tháng, nữ giáo viên Trần Thị Thu Trân đã dùng những thủ đoạn gian dối, vay 11,6 tỷ đồng của 4 bị hại rồi chiếm đoạt để trả nợ do làm ăn thua lỗ.
(CLO) Ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới), đối tượng giết người xảy ra vào rạng sáng 18/2.
(CLO) Mới đây mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh Phú Lê cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức "xóc cua bầu" với 3 quân vị có 6 mặt, giấy chia 6 ô với 6 hình vẽ là bầu, tôm, cua, cá, hươu, gà.
