Ngày 1/12, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng do Đường Minh Tâm (tức Tâm “ken”, SN 1971, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 13 đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra ban đầu cho thấy, Tâm “ken” sống như vợ chồng với Đ.T.T.L. (ngụ quận Bình Thạnh). L. từng làm trong ngân hàng nên vẫn còn giữ khá nhiều mối quan hệ với các nhân viên ngân hàng. Biết được chuyện này, Tâm “ken” gợi ý L. móc nối với một số nhân viên ngân hàng, tìm khách muốn vay tiền nhanh để đáo hạn ngân hàng.

Tâm “ken” móc nối với một số đối tượng cho vay nặng lãi khác đưa tiền cho L. Số tiền lãi mà nhóm đối tượng này đưa ra để cho L. vay với các mức ngắn hạn (1 ngày, 3 ngày, 1 tuần) từ 0,5% đến 4%/ ngày; vay theo tháng là 18%/tháng. Về phần L., tự đưa ra mức lãi suất với khách hàng muốn vay.

Đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi, L. không còn đủ khả năng chi trả lãi và gốc cho nhóm Tâm “ken” nên giữa L và Tâm “ken” chấm dứt tình cảm. Tổng số tiền mà nhóm Tâm “ken” chuyển cho L. từ tháng 1/2019 đến 1/2020 gần 132 tỷ đồng. L. đã trả tổng cộng cả gốc lẫn lãi cho nhóm Tâm “ken” với số tiền gần 170 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi chia tay Tâm “ken” vẫn không buông tha cho L. Tâm “ken” cùng đồng bọn thúc ép những người từng cho L. vay tiền bắt L. phải ký giấy nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhóm của Tâm “ken” thường xuyên đến nơi ở của L gây áp lực, đe dọa. Vì bị khủng bố liên tục nên L. đã bỏ trốn, nhóm Tâm “ken” còn đến nhà bố mẹ L., bắt ép bán nhà trả tiền cho L.

Bước đầu, công an nhận định, các đối tượng hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các gói vay chia ra làm nhiều nhóm để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi, độc lập với nhau nhưng thực ra là có mối quan hệ mật thiết với nhau.