Theo dõi báo trên:
Ngày 29/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (Long, 30 tuổi), Hoàng Khắc Nghị (37 tuổi), Trần Văn Túy (Tài, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình); Trần Văn Phúc (36 tuổi) về hành vi cho vay nặng lãi.
Trước đó, ngày 27/12, vào khoảng 19 giờ 30, Phòng PC02 đã phối hợp với Công an TP. Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu đồng loạt ập vào nơi ở của Thế Anh và Ngô Văn Luyện (Hạnh, 45 tuổi, quê Ninh Bình) tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh.
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: baogiaothong.vn
Tại đây, công an thu giữ 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay; 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân; 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 32 giấy phép lái xe; 71 sổ hộ khẩu; 17 hộ chiếu; 8 thẻ ATM; 8 điện thoại di động; 6 xe mô tô; trên 58 triệu đồng...
Các đối tượng khai nhận, giữa năm 2019, Đào Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho người tên Bình với công việc hàng ngày đi thu tiền lãi của những người vay tiền rồi mang về giao lại cho Bình. Bình trả lương cho Thế Anh 6 triệu đồng/1 tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.
Đầu năm 2020, Thế Anh tự mình tách riêng hoạt động cho vay rồi in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay trả góp” đi rải theo các tuyến đường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, TP. Tây Ninh và Thị xã Hòa Thành để người dân cần vay tiền thì liên hệ.
Khi người dân đến vay, Thế Anh cho vay với hai hình thức: vay nóng (tiền đứng) mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/năm; vay góp mức lãi suất tương đương 120%/năm (tức vay 1 triệu góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng), phí cho mỗi lần vay là cứ 5 triệu trả phí 300 nghìn đồng.
Người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân. Ban đầu, Thế Anh trực tiếp đến nhà người vay hoặc hẹn điểm để thu tiền lãi, sau đó về ghi chép lại trong sổ theo dõi.
Thấy việc hoạt động cho vay cần “mở rộng”, Thế Anh lôi kéo những người họ hàng của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động.
Tính đến ngày bị bắt, đường dây cho vay này đã cho khoảng 200 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Thích
(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.
(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
