Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh L.X.H, sinh năm 1984 ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Do các đối tượng liên quan đến vụ việc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có cả người nước ngoài nên quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang), sinh năm 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; Lương Vỹ Hào, sinh năm 1994 ở Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Ngân, sinh năm 1995; Lê Kỳ Nguyên, sinh năm 1996 đều ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Thuý, sinh năm 1987; Làu Nhật Quý, sinh năm 2000; Nguyễn Thị Thanh Thiện, sinh năm 1986 đều ở Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc Tường Vy, sinh năm 1999 ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Guo Jinguang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.

Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.

Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.

Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc – xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia. 

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Sàn HNX, Hose và UpCom; các công ty chứng khoán nhiều phổ biến, gồm: SSI, PVS, FPTS, HCM… Đến nay, chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế tại Việt Nam.

Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán nên mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo rất cao.

Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo khi tham gia sàn giao dịch này.

Hà Anh