Theo dõi báo trên:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trước đó ngày 11/4, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và 20 năm tù về “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Đối với tội "Rửa tiền". Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
Thích
(CLO) Chiều 17/10, tại Hà Nội, dưới vai trò thường trực ban chỉ đạo công tác về thông tin tuyên truyền ASEAN, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 18/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối.
(CLO) Chiều 17/10, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam”.
(CLO) HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu, nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Chiều ngày 17/10, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.
(CLO) Chiều 17/10, Liên đoàn billiard Pool Thế giới (WPA) thông báo cấm 245 cơ thủ thi đấu sáu tháng vì dự giải Hanoi Open 2024 không được họ cấp phép, trong số đó có 87 cơ thủ người Việt Nam.
(CLO) Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe máy và 2 ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ 279, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh khiến 2 người tử vong.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi làm việc cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
(CLO) Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bắt khẩn cấp A.T, đối tượng xông vào nhà chị H. dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.
(CLO) Chiều 17/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 - 19/10.
(CLO) Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của đơn vị qua 9 tháng của năm 2024 ước đạt trên 170 triệu lượt, chiếm hơn 60% sản lượng vận chuyển toàn thành phố.
(CLO) Ngày 17/10, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Dương tổ chức hội nghị vinh danh “Công dân tiêu biểu”, biểu dương “Người Thành Đông - Nói lời hay, hành động đẹp” và trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024), 70 năm ngày giải phóng TP Hải Dương (30/10/1954 – 30/10/2024).
(CLO) Việt Nam đang định hướng phổ cập mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, sự ủng hộ từ Ngân hàng Thế giới sẽ giúp sớm đạt được mục tiêu.
(CLO) Chiều 17/10, trong chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 để cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội, trong đó, tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị.
(CLO) Sau khi được các bác sĩ đến thăm khám và cho chỉ định đi làm các thủ thuật cận lâm sàng, anh H. đã dùng tay tát vào mặt nữ điều dưỡng phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
(CLO) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng và đang đứng trước khởi điểm mới, mở ra không gian và dư địa hợp tác rộng lớn.
(CLO) HĐXX nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu, nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bắt khẩn cấp A.T, đối tượng xông vào nhà chị H. dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.
(CLO) Đi uống rượu về khuya, ông Q. trách vợ không biết quan tâm, hỏi han khiến hai vợ chồng mâu thuẫn. Người vợ đã cầm dao đâm tử vong chồng.
(CLO) Qua tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã xác định đối tượng Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực vùng Duyên Hải (thành phố Hải Phòng) lừa đảo, chiếm đoạt của một người đàn ông ở thành phố Lào Cai 38 tỷ đồng.
(CLO) Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố đối với Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Thanh Vân vì có hành vi chỉ đạo nhân viên may, sản xuất hàng nghìn sản phẩm quần, áo mạo danh nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam rồi bán ra thị trường kiếm lời.
(CLO) Từ năm 2018 đến nay, Công ty CP Đại lý Vận tải biển Hoàng Long đã tham gia và trúng 10 gói thầu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long, tổng giá trị trúng thầu 1.219.140.243.200 VND. Trong đó nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất thấp.
(CLO) Ngày 29/7/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.
(CLO) Ngày 10/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can: Phan Trọng Đoàn, Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Thị Hồng Hải về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
(CLO) Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Ngày 16/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T tố cáo Cao Thanh Viên (sinh năm: 1975; nơi cư trú: xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
