Trịnh Văn Thái là một trong những mắc xích trong đường dây lừa đảo quy mô lớn do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam cầm đầu, Thái đã góp sức để lôi kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản và trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy (cũ) TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do Phó Đức Nam (SN 1994, ở tại khu phố 5, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Dưới danh nghĩa công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, các đối tượng đã thành lập 44 văn phòng trên cả nước. Riêng Hà Nội có hơn 1.900 nhân viên là quản lý và kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được phân công rất chặt chẽ. Các đối tượng đã cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức lừa đảo trên hàng chục sàn đầu tư chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Khi bị hại thực hiện lệnh mua bán trên sàn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống khiến bị hại thua lỗ hết tiền đã nạp. Khi bị hại thực hiện lệnh rút tiền, nhóm đối tượng sẽ treo lệnh sau đó sẽ nhắn tin thuyết phục các bị hại tiếp tục giao dịch.

Kết quả điều tra cho thấy, đã có hơn 2.700 bị hại của đường dây lừa đảo này với số tiền bị chiếm đoạt hơn 5200 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Công an đã khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời phong toả, tạm giữ số tài sản hàng ngàn tỷ đồng do các đối tượng thu lợi bất chính mà có.

Cơ quan Công an yêu cầu bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đang bị truy nã Trịnh Văn Thái đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, số điện thoại 0694.260.111.