Truy tố giám đốc Công ty Nam Thị chiếm đoạt 191 tỉ đồng

Thứ ba, 10/11/2020 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/11, Cơ quan chức năng công an TP. HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị việc truy tố Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Giám đốc Công ty Bất động sản Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972) cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào thời điểm năm 2010, Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay 95 tỉ đồng của Công ty Tài chính Cao su với tài sản thế chấp là khu đất số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn...Tuy nhiên, xác minh tại Sở Xây dựng TP HCM, Công ty Nam Thị đã được phê duyệt dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita với quy mô 14 tầng và 60 căn hộ tại khu đất trên.

Nhiều người bị sập bẫy khi mua căn hộ ở chung cư La Bonita. Ảnh: TL

Nhiều người bị sập bẫy khi mua căn hộ ở chung cư La Bonita. Ảnh: TL

Đến nay, khu chung cư La Bonita chưa được nghiệm thu và bị xử phạt hành chính nhiều lần với nhiều hành vi khác nhau.

Tuy nhiên, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới bán 30 căn hộ cho 72 người, chiếm đoạt gần 191 tỉ đồng.

Ngoài ra, công an TP. HCM kết luận Vũ Bảo Trinh có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người.

Đồng thời, sử dụng hành vi gian dối thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau.

Và để đối phó khi bị tranh chấp, khiếu nại, Trinh đã sử dụng chiêu bài để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.

Khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, các đối tượng đã làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quân và Tô Văn Chí Tâm.

Trên thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của công ty mà được rút ra đưa cho Trinh để chiếm đoạt.

Đến tháng 10/2018, do số nợ quá lớn, Vũ Bảo Trinh đã bán toàn bộ Công ty Nam Thị (dự án La Bonita) cho Công ty Bất động sản Angel Homes.

Sau khi tiếp quản, Công ty Công ty Bất động sản Angel Homes trực tiếp làm việc với cư dân tòa nhà để giải quyết tiền nợ, tranh chấp giữa những người mua căn hộ.

Tuy nhiên, công ty này chỉ hứa hẹn mà không thanh toán cho người đầu tư vì cho rằng mua lại Công ty Nam Thị từ Vũ Bảo Trinh.

Vì vậy, trong kết luận cũng nêu rõ số tiền Trinh lừa đảo, chiếm đoạt được từ việc mua bán căn hộ là 191 tỉ đồng.

Và các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người.

Trong đó, Thái Anh trực tiếp ký hợp đồng mua bán trùng đối với 10 căn hộ với số tiền 60 tỉ đồng, Chí Tâm thực hiện ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỉ đồng.

PV

Tin khác

Bắt nguyên chủ tịch UBND xã tại Quảng Bình

Bắt nguyên chủ tịch UBND xã tại Quảng Bình

(CLO) Ông Đàm Xuân Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng Châu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu trực tiếp ký vào các hoá đơn thu tiền nộp từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán 02 hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do kế toán xã lập khống, để chiếm đoạt tiền ngân sách.

Vụ án
Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

Gia Lai: Hai mẹ con bị nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp điện thoại

(CLO) Khi đang nghỉ tại nhà rẫy, 2 mẹ con chị T. bất ngờ bị một nhóm thanh niên đến lục soát đồ đạc. Nhóm thanh niên này còn dùng cây đánh 2 mẹ con và dùng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Vụ án
Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án