Vụ kiện 54 tỉ đồng không hợp đồng vay: Nhiều chứng cứ đã bị bỏ sót?

Thứ sáu, 03/04/2015 13:36 PM - 0 Trả lời

Vụ kiện 54 tỉ đồng không hợp đồng vay: Nhiều chứng cứ đã bị bỏ sót?

(NBCL) - Từ đầu năm 2011, trên một số phương tiện truyền thông đã xôn xao về chuyện nữ doanh nhân Đoàn Minh Hà vỡ nợ, bị tòa án buộc phải trả nợ hơn 54 tỉ đồng... Tháng 12/2012, sau một thời gian im lặng, bà Hà quyết định tìm đến báo NB&CL với hi vọng: Công lý sẽ được thực thi trên cơ sở mọi chứng cứ khách quan trước tòa!
Một vụ án đặc biệt
Vụ kiện đặc biệt vì từ năm 2009 tới 2010, bà Lê Thị Minh Hiền và bà Đoàn Minh Hà đã vay qua lại hơn 80 tỉ đồng mà không có bất kỳ hợp đồng vay nào!Cụ thể: Giữa năm 2009, bà Hiền cho bà Hà vay 2 lần, tổng cộng 3 tỉ đồng. Tối 08/04 cùng năm, bà Hiền giao 33.136.820.000 đồng tại nhà bà Hà. Sang năm 2010, bà Hiền đã trả 7.668.111.122 đồng (không được ủy quyền) nợ ngân hàng Agribank chi nhánh Hiệp Phước (HP) thay bà Hà (bà Hà bảo lãnh cho người thân vay 7 tỉ đồng tại Agribank HP năm 2009). Cùng năm, bà Hiền giao tiền 13 lần cho bà Hà, tổng cộng 6.833.000.000 đồng và 168.000 USD. Cộng lại, bà Hiền cho bà Hà vay 54.137.035.122 đồng.
Từ đầu 2011 tới đầu 2012, bà Hiền đã 3 lần khởi kiện, đòi bà Hà phải trả lần lượt: 3 tỉ đồng, 6.833.000.000 đồng và 168.000USD, 33.136.820.000 đồng và 7.668.111.122 đồng. Tổng cộng là 54.137.035.122 đồng.
Báo Công luận
Bà Hà phải dùng lưới thép rào kín nơi ở để đảm bảo an toàn cho bản thân và 2 con nhỏ sau 2 lần bị ‘khủng bố” bằng thuốc trừ sâu.
 
Ngày 30/03/2012, TAND quận 1, TPHCM đã đưa vụ kiện ra xét xử và căn cứ trên các chứng cứ và lập luận của bà Hiền đưa ra như: Số tiền 3 tỉ đồng có giấy biên nhận tiền 2.5 tỉ và 500 triệu đồng (bà Hà ký nhận); Tờ giấy ký nhận 33.136.820.000 đồng (Bà Hà ký nhận dưới dòng chữ “GP Bank [33.136.820.000] Hiền giao Ms Hà. 8/4/09” trong sổ tay bà Hiền); Báo cáo của Agribank HP (thể hiện bà Hiền và cấp dưới trả tiền lãi, gốc khoản vay 7 tỉ); hàng chục giấy biên nhận tổng số 6.833.000.000 đồng và 168.000USD có ký nhận của bà Hà và người thân... để tuyên án: “Buộc bà Hà phải trả cho bà Hiền tổng cộng 54.137.035.122 đồng”.
Thoạt nhìn, vụ án tưởng chừng như đơn giản bởi chỉ là chuyện cho vay và vay tiền giữa đôi bên. Thế nhưng, vụ việc đã trở thành phức tạp, bởi toàn bộ các cơ sở thể hiện diễn biến quá trình này chỉ là những tờ giấy viết tay, ghi chép và lập luận của người trong cuộc. Vì thế, tòa án chỉ cần bỏ sót một vài chứng cứ, kết luận vụ án đã có thể chuyển sang một hướng hoàn toàn khác …
Bản án có thực sự khách quan?
Tại tòa, phía bà Hà thừa nhận có vay 3 tỉ đồng, 6.833.000.000 đồng và 168.000 USD. Tuy nhiên, đối với số tiền 33.136.820.000 đồng và 7.668.111.122 mà tòa buộc phải trả, bà Hà phản đối và cho rằng tòa đã không xem xét kỹ lưỡng!
Bà Hà cho biết: Năm 2009, Cty TNHH Minh Quang (bà Hà là GĐ) và các cá nhân liên quan đã vay của Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) 246 tỉ đồng (với 8 khoản vay) để lập dự án khu phức hợp tại 15-17-19B Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Vay tiền xong, bà Hà cùng đại diện GPBank là bà Hiền (GĐ GPBank chi nhánh HCM – GPBank.HCM) mang tiền đi trả cho các đối tác (tổng số tiền đã trả trong 4 hợp đồng mua bán với các đối tác là 212.863.180.000 đồng). Trả xong, vẫn còn dư 33.136.820.000 đồng, nên tối 08/04/2009, bà Hà, bà Hiền cùng ông Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ GPBank.HCM) cùng về trụ sở Cty Minh Quang (168 Trần Đình Xu, quận 1). Tại đây, bà Hiền giao lại tiền cho bà Hà. Lập luận này lý giải vì sao việc giao tiền lại chở bằng xe ngân hàng (có thủ quỹ đi theo) và tại sao số tiền hơn 33 tỉ (chính xác đến từng con số lẻ) mà chứng cứ chỉ là một hàng chữ sơ sài trên cuốn sổ tay! Để tòa rõ hơn, phía bà Hà yêu cầu tòa triệu tập GPBank, lấy số liệu giải ngân 8 khoản vay nói trên để làm phép trừ. Rất tiếc, tòa chỉ: “Căn cứ vào chứng từ thể hiện bà Hiền giao tiền cho cá nhân bà Hà, không thể hiện bên nhận là C ty Minh Quang...” nên buộc bà Hà phải trả hơn 33 tỉ đồng!
Số tiền thứ 2 bà Hà không chấp nhận là 7.668.111.112 đồng. Theo bà Hà, tháng 4/2009, bà Hà bảo lãnh cho ông Nguyễn Hùng Liên vay 7 tỉ đồng tại Agribak HP bằng giấy tờ căn nhà 05, Khu Ngọc Tước, TP.Vũng Tàu. Theo bản án, trong năm 2010, bà Hiền và ông Huy đã trả lãi, gốc hơn 7.6 tỉ đồng, nên kiện đòi bà Hà trả lại. Vì cả ông Liên (người vay) và bà Hà (người bảo lãnh) đều không ủy quyền cho bà Hiền trả số tiền này, nên bà Hà phản bác: “Tòa chưa làm rõ động cơ của Hiền và Agribank HP. Tại sao tự trả tiền, sao nhận tiền của người không có ủy quyền? Có động cơ nào khác phía sau hành vi này? Căn nhà của tôi có giá trị gần 30 tỉ đồng.”
Về lý do không trả nợ số tiền hơn 13 tỉ đồng đã thừa nhận, bà Hà đưa ra chứng cớ: Trong năm 2009-2010, bà Hiền đã vay tổng cộng 18.761.600.000 đồng, 38.000 USD và 400.000 USD với đầy đủ các giấy biên nhận mà bà Hiền và cấp dưới ký nhận… Tòa đã bác bỏ chứng lý phía bà Hà với lý do số tiền tố cáo “thiếu căn cứ”, nhiều chứng cớ “rời rạc, gạch xóa, không đảm bảo giá trị pháp lý”, bỏ qua luôn yêu cầu chính đáng của bà Hà là đưa chứng cớ qua cơ quan công an giám định để có cơ sở được xem xét như những chứng cứ hợp pháp.
Tờ biên nhận “đen” 400.000 USD
Tại tòa, khi tố cáo ngược bà Hiền nợ 18.761.600.000 đồng, 38.000 USD và 400.000 USD, bà Hà có đưa ra Bảng kê tiền gửi 400.000 USD (mẫu của GPBank), ông Huy ký nhận. Trong vụ kiện này, Bảng kê GPBank là chứng cớ có giá trị pháp lý cao nhất, chứng tỏ ông Huy thực nhận. Tuy nhiên, trong bản khai ngày 20/12/2011, ông Huy lại khai: “tôi không có nhận khoản tiền này và tôi nhớ rằng hôm đó bà Hà có nhờ tôi ký một giấy nhận nộp tiền với số tiền là 400.000USD… vì cả nể và vì bà Hà là khách hàng thân thiết nên tôi có ký.” Lời tự khai này đã được tòa chấp nhận(?)
Từ những diễn biến của vụ án như đã nêu, một số câu hỏi đã phát sinh như: Tại sao bà Hiền không kiện một lần số tiền 54.137.035.122 đồng mà lại chia ra làm 3 lần? Việc quyết định bác bỏ những chứng cứ và lập luận của bên phía bà Hà có quá vội vã hay đằng sau nó còn có động cơ nào khác? Có hay không việc bà Hà làm giả chứng từ để trình trước tòa? Ông Huy có thực nhận 400.000USD?...
Tóm lại, đã có một số dấu hiệu chứng tỏ vụ án này đã bị bỏ sót rất nhiều chi tiết, kể cả những dấu hiệu hình sự, nên vụ án có khả năng sẽ là một cuộc tranh chấp kéo dài không có hồi kết, nếu các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc để làm rõ.
Kiên Giang
Thông báo mập mờ của Thẩm phán:
Trước khi xử sơ thẩm, thẩm phán Trương Thị Quỳnh Trâm đã ký thông báo (04/10/2011) gửi tới rất nhiều doanh nghiệp có nội dung: “Do quan hệ quen biết, từ 24.4.2009 tới 5.8.2010, bà Hiền có cho bà Đoàn Minh Hà vay tiền tổng cộng là 9.833.000.000 đồng và 168.000USD, sau khi nhận tiền, bà Hà liên tục đưa ra lý do chậm trả, sau đó bà Hà khóa máy điện thoại và trốn tránh...” (?!)

 

Tin mới

Lập Hội đồng thẩm định dự án đường sắt 183.856 tỷ đồng

Lập Hội đồng thẩm định dự án đường sắt 183.856 tỷ đồng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 183.856 tỷ đồng.

Giao thông
Tôn vinh những nỗ lực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Tôn vinh những nỗ lực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2024.

Giao thông
Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven theo biển đúng mục tiêu đề ra

Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven theo biển đúng mục tiêu đề ra

(CLO) Để dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra trước ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải póng mặt bằng, cũng như nốt các phần còn tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Giao thông
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh

(CLO) Tối 22/11, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự và chia vui với nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tin tức
Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian 'Việt Nam - những sắc màu Di sản'

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian 'Việt Nam - những sắc màu Di sản'

(CLO) Tối 22/11, trong không khí chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu Di sản” chính thức khai mạc tại Nghệ An.

Đời sống văn hóa
Nhận định Southampton vs Liverpool, 21h ngày 24/11 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Southampton vs Liverpool, 21h ngày 24/11 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Southampton vs Liverpool, 21h ngày 24/11 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Southampton vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Ông Trump được hoãn xử vô thời hạn 'vụ án 34 tội danh', gần như đã hết tội

Ông Trump được hoãn xử vô thời hạn 'vụ án 34 tội danh', gần như đã hết tội

(CLO) Vào thứ Sáu (22/11), thẩm phán đã hoãn vô thời hạn vụ án gồm 34 tội danh hình sự của ông Donald Trump, vốn liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và khoản “tiền bịt miệng” ở New York.

Thế giới 24h
Đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng trong thời đại số

Đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng trong thời đại số

(CLO) Với chủ đề “Làm thế nào để những tác phẩm văn học nghệ thuật đến được với công chúng?”, buổi tọa đàm do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa và nghệ sĩ.

Đời sống văn hóa
Hà Nam: Sẽ dôi dư 143 cán bộ, công chức xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Hà Nam: Sẽ dôi dư 143 cán bộ, công chức xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

(CLO) Dự kiến tỉnh Hà Nam có 19 đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau sắp xếp sẽ dôi dư 143 cán bộ, công chức (cán bộ 92 người, công chức 51 người).

Tin tức
Khánh Hòa lần đầu tổ chức lễ hội trầm hương tại Festival Biển Nha Trang 2025

Khánh Hòa lần đầu tổ chức lễ hội trầm hương tại Festival Biển Nha Trang 2025

(CLO) Lễ hội trầm hương lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Biển Nha Trang 2025 được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm, hiểu biết về nghề trầm.

Du lịch
Tên lửa Oreshnik có thể tiếp cận mọi mục tiêu ở châu Âu, không phải vũ khí từ thời Liên Xô

Tên lửa Oreshnik có thể tiếp cận mọi mục tiêu ở châu Âu, không phải vũ khí từ thời Liên Xô

(CLO) Hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng tấn công các mục tiêu trên toàn châu Âu, Sergey Karakayev, theo Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nói với Tổng thống Vladimir Putin.

Thế giới 24h
Dàn sao rực sáng, PSG thắng đậm Toulouse tại Ligue 1 2024/25

Dàn sao rực sáng, PSG thắng đậm Toulouse tại Ligue 1 2024/25

(CLO) Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique có chiến thắng đậm 3-0 trước Toulouse tại vòng 12 Ligue 1 2024/25. Với kết quả này, PSG tiếp tục giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Nga tuyên bố 'siêu tên lửa' Oreshnik bay tới 13.000 km/h là lời cảnh báo phương Tây

Nga tuyên bố 'siêu tên lửa' Oreshnik bay tới 13.000 km/h là lời cảnh báo phương Tây

(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho biết cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới phát triển là một thông điệp gửi tới phương Tây rằng Nga sẽ đáp trả gay gắt bất kỳ hành động "liều lĩnh" nào của phương Tây nhằm ủng hộ Ukraine.

Thế giới 24h
Hiệu quả khi triển khai thu phí ETC ô tô ra/vào cảng hàng không Nội Bài

Hiệu quả khi triển khai thu phí ETC ô tô ra/vào cảng hàng không Nội Bài

(CLO) Số liệu thống kê cho thấy mỗi ngày, cảng hàng không quốc tế Nội Bài có gần 15.000 lượt xe thanh toán bằng tiền mặt, tài xế phải dừng xe trước trạm thu phí đầu vào lấy thẻ và trả tiền mặt tại cửa ra, dễ dẫn tới ùn tắc cục bộ.

Giao thông
Trung Quốc bất ngờ phát hiện mỏ vàng khổng lồ ở tỉnh Hồ Nam

Trung Quốc bất ngờ phát hiện mỏ vàng khổng lồ ở tỉnh Hồ Nam

(CLO) Một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn đã được phát hiện ở miền nam Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cục địa chất tỉnh Hồ Nam.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, rèn luyện bản lĩnh trong thực thi chức trách nhiệm vụ...

Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, rèn luyện bản lĩnh trong thực thi chức trách nhiệm vụ...

(CLO) Chiều ngày 22/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng của Hội Nhà báo khu vực phía Bắc.  

Công tác hội
Bình Luận

Tin khác

Đi học cắt tóc lại hành nghề buôn ma túy

Đi học cắt tóc lại hành nghề buôn ma túy

(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.

Vụ án
Tử hình 2 đối tượng người Lào vận chuyển hơn 70kg ma túy qua biên giới với tiền công 28.000 USD

Tử hình 2 đối tượng người Lào vận chuyển hơn 70kg ma túy qua biên giới với tiền công 28.000 USD

(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vụ án
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh

Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh

(CLO) Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Vụ án
Bắt tạm giam nghịch tử dùng xăng phóng hỏa khiến bố, mẹ tử vong

Bắt tạm giam nghịch tử dùng xăng phóng hỏa khiến bố, mẹ tử vong

(CLO) Do mâu thuẫn gia đình, Vương Văn Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát và cháy, làm ông T, bà H tử vong.

Vụ án
Bắt đối tượng đổ thuốc sâu vào nguồn nước để đầu độc cả nhà hàng xóm

Bắt đối tượng đổ thuốc sâu vào nguồn nước để đầu độc cả nhà hàng xóm

(CLO) Do có mâu thuẫn với hàng xóm nên Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.

Vụ án
Bắc Giang: Khởi tố một đối tượng khai thác cát trái phép

Bắc Giang: Khởi tố một đối tượng khai thác cát trái phép

(CLO) Công an TX Việt Yên (Bắc Giang) đã điều tra làm rõ, khởi tố 01 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vụ án
Thêm gói thầu tại Công ty Điện lực Sơn La 'dính' kiến nghị?

Thêm gói thầu tại Công ty Điện lực Sơn La 'dính' kiến nghị?

(CLO) Sau 'lùm xùm' tại gói thầu “Cung cấp trang thiết bị dụng cụ an toàn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2024”, mới đây, thêm những gói thầu của Công ty Điện lực Sơn La 'dính' kiến nghị của nhà thầu.

Vụ án
Phát hiện 26 người dương tính với ma túy tại vũ trường lớn nhất TP Hải Phòng

Phát hiện 26 người dương tính với ma túy tại vũ trường lớn nhất TP Hải Phòng

(CLO) Hồi 00h15' ngày 21/11/2024, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.

Vụ án
Gia Lai: Bé gái 4 tuổi nghi bị người đàn ông U50 xâm hại

Gia Lai: Bé gái 4 tuổi nghi bị người đàn ông U50 xâm hại

(CLO) Ngày 21/11, UBND xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo về việc bé gái 4 tuổi bị xâm hại tình dục tại buôn Ia Sóa, xã Krông Năng.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, phong tỏa tài sản hơn 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, phong tỏa tài sản hơn 2.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 20/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Vụ án