(CLO) Vụ án xảy ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kéo dài nhiều năm, các cơ quan tiến hành tố tụng của TP Đà Lạt trả hồ sơ, điều tra bổ sung 5 lần, tới nay vẫn chưa ra kết luận cuối cùng do còn tồn tại một số điểm mờ trong điều tra, tố tụng cần làm rõ.
Viện kiểm sát, Tòa án nhiều lần trả hồ sơ
Phản ánh của bà Hoàng Thị Thương (SN 1960, ngụ 39 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và tài liệu phóng viên có được cho thấy, bà Thương hiện đang là bị can trong vụ án “Trốn thuế”.
Ngày 16/5/2023, TAND TP Đà Lạt đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo Hoàng Thị Thương (SN 1960), Nguyễn Thị Hồng Thuỷ (SN 1981), Vũ Quang Liêm (SN 1960) về tội “trốn thuế” theo quy định tại khoản 2 Điều 200 BLHS. Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Đà Lạt quyết định trả hồ sơ vụ án đề nghị điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ, tháng 8/2017, bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ có mua và nhờ chị gái là bà Hoàng Thị Thương đứng tên chủ sở hữu nhà và đất tại số 41 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Gần một năm sau, ông Vũ Quang Liêm (trú tại TP HCM) đến và thỏa thuận mua lại căn nhà số 41 Đinh Tiên Hoàng. Do sổ đỏ nhà đất này đang được thế chấp vay ngân hàng, nên bà Thủy và bà Thương đã vay tiền của một cá nhân để trả ngân hàng lấy sổ đỏ ra giao dịch với ông Liêm.
Do không trả nợ đúng hạn nên cá nhân này đã làm đơn tố cáo bà Thương. Ngày 18/10/2019, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Thương để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra cho thấy hành vi của bà Thương không cấu thành tội phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) chuyển hướng điều tra bà Thương về hành vi trốn thuế khi giá chuyển nhượng nhà đất số 41 Đinh Tiên Hoàng cho ông Liêm trong hợp đồng mua bán thấp hơn giao dịch thực tế.
Theo kết luận điều tra giao dịch mua bán trên hợp đồng là 10 tỷ đồng nhưng giao dịch thực tế là 29,5 tỷ đồng. Các cơ quan tiến hành tố tụng nhận định, hành vi này đã gây thiệt hại cho cơ quan thuế gần 370 triệu đồng.
Ngày 31/3/2021, CQCSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 01/VPCQCSĐT thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can sang tội danh “Trốn thuế”. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, đồng thời chuyển vụ án “Trốn thuế” về Công an TP Đà Lạt điều tra.
Quá trình điều tra, truy tố về tội “Trốn thuế”, các cơ quan tiến hành tố tụng của TP Đà Lạt phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung 5 lần. Trong đó, cuối 2021 và giữa năm 2022 khi cáo trạng của vụ án này được chuyển qua Tòa án nhân dân TP Đà Lạt để xét xử cũng phải trả lại để điều tra bổ sung. Đáng lưu ý, Tòa cũng nhận định việc điều tra, truy tố tội “Trốn thuế” khi chưa có quyết định tạm đình chỉ vụ án với bị can mà ra quyết định tách vụ án là vi phạm thủ tục tố tụng theo khoản 2 Điều 170, khoản 2 Điều 242 BLTTHS.
Nhà đất số 41 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, Đà Lạt.
Mới đây nhất, ngày 16/5/2023, TAND TP Đà Lạt đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2 Điều 200 BLHS. Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Đà Lạt quyết định trả hồ sơ vụ án đề nghị điều tra bổ sung.
Theo Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Đà Lạt, xét thấy tại phiên toà, bị cáo Hoàng Thị Thương và những người bào chữa cho rằng hành vi của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và hành vi của tội “Trốn thuế” là hai hành vi độc lập nhưng CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng không ra quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đồng thời, CQĐT Công an Lâm Đồng không ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội "Trốn thuế” mà ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “Trốn thuế” và VKSND TP Đà Lạt truy tố các bị can tội “Trốn thuế” là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo. Cũng theo Hội đồng xét xử, nội dung khiếu nại của bị cáo Thương và người bào chữa chưa được xem xét giải quyết mà không thể khắc phục tại phiên toà.
Do đó HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, thực hiện việc khởi tố điều tra, truy tố đúng, đảm bảo đúng quy định tại Điều 156B Bộ luật tố tụng hình sự.
Liên quan đến việc Tòa án nhân dân TP Đà Lạt ba lần trả hồ sơ vụ án, Luật sư Huỳnh Phước Hiệp - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc trả hồ sơ như vậy là "lắt nhắt" dẫn đến vụ án kéo dài, vi phạm quy định của Luật Tố tụng hình sự.
"Luật quy định HĐXX được trả hồ sơ một lần, Thẩm phán thụ lý được trả một lần, nhưng hiện tại Tòa án nhân dân TP Đà Lạt đã trả ba lần, không đúng quy định của pháp luật", Luật sư Huỳnh Phước Hiệp nói.
Một hồ sơ hai vụ án?
Cũng theo Luật sư Huỳnh Phước Hiệp, hiện vụ án này đang còn những điểm mờ, những điểm bất hợp lý cần phải làm rõ.
Trong đó có việc đang tồn tại hai vụ án trong một hồ sơ. Một vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và một vụ án “Trốn thuế”. Toàn bộ hồ sơ 2 vụ án đang do Tòa án nhân dân TP Đà Lạt thụ lý và giải quyết.
Lý giải về điểm này, Luật sư Hiệp cho biết: Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có bản kết luận điều tra vụ án. Khi ban hành quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can thì không thấy có quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
"Sau khi thay đổi quyết định khởi tố, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lâm Đồng chuyển hồ sơ cho các cơ quan tiến hành tố tụng TP Đà Lạt thụ lý giải quyết. Cho đến khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng TP Đà Lạt cũng không đả động đến vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
2 vụ án này thì vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh do là tội đặc biệt nghiêm trọng. Còn tội “Trốn thuế” sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân TP Đà Lạt vì thuộc tội ít nghiêm trọng. Như vậy, Tòa án nhân dân TP Đà Lạt xét xử là chưa đúng quy định của pháp luật", Luật sư phân tích.
(CLO) Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa Giải thưởng Sách Quốc gia xứng tầm với vị thế là một giải thưởng cấp quốc gia, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến gần hơn với bạn đọc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Điều lệ và Quy Giải thưởng mới với nhiều điểm mới. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng nay ngày 22/11 tại Hà Nội.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội X, đã chỉ trích dự luật của Úc, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và phạt các mạng xã hội lên tới 49,5 triệu AUD (32 triệu USD) đối với các vi phạm.
(CLO) Từ ngày 29/11/2024 tới đây, gần 50 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA) bị đình chỉ giao dịch sẽ chuyển sang sàn UpCom. Doanh thu Quý 3 của đơn vị giảm tới 95% gây thua lỗ nặng.
(CLO) Kết quả kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân tuy có cải thiện nhưng mới chỉ hoàn thành 26% mục tiêu cả năm. Trong khi lượng nợ vay gia tăng mạnh để bù đắp dòng tiền kinh doanh đang âm tới 1.185 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
(CLO) Ngày 22/11, tại Hội trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đại hội thường niên VFF năm 2024 khoá IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá trong nước và quốc tế.
(CLO) Hà Nội bãi bỏ 2 quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(CLO) Quyết định nêu rõ hai phi công được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì "đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc."
(CLO) Đó là chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2024, sáng 22/11 tại Hà Nội.
(CLO) Do mâu thuẫn gia đình, Vương Văn Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát và cháy, làm ông T, bà H tử vong.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11), sáng 22/11, tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”.
(CLO) Do có mâu thuẫn với hàng xóm nên Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.
(CLO) Tại phòng khám đầu tiên chuyên điều trị các bệnh do ô nhiễm ở Delhi (Ấn Độ), ông Deepak Rajak 64 tuổi đang vật lộn với cơn hen suyễn ngày càng nặng. Con gái ông đã đưa ông đến đây trong tình trạng vô cùng lo lắng khi thấy sức khỏe của cha mình xấu đi nhanh chóng.
(CLO) Quốc hội Ukraine đã hoãn phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 22/11 và có thể sẽ kéo dài vì lo ngại về an ninh, trong bối cảnh chiến sự với Nga đang leo thang nguy hiểm.
(CLO) Thời gian vừa qua, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã đầu tư và triển khai nhiều dự án đường giao thông để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số công trình thực hiện thi công có dấu hiệu không tuân thủ theo quy trình thủ tục của pháp luật hiện hành.
(NB&CL) Dự án trường THPT chuyên Phan Bội Châu ở Nghệ An với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng, xây dựng gần xong thì bất ngờ dừng thi công rồi bỏ hoang suốt hai năm qua, vì thiếu vốn. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.
(NB&CL) Công ty Cổ phần sông Đà Bắc Kạn nhiều lần xả nước không theo khung giờ đã cung cấp khiến việc thi công dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) bị gián đoạn, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án.
(CLO) Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng cho rằng, nhà thầu khẳng định chủ đầu tư đánh giá không đúng với tiêu chí hồ sơ mời thầu là không đúng và suy luận hậu quả của việc này là “sự lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước” không có cơ sở.
(CLO) Nhà thầu thực hiện xong dự án và đã được nghiệm thu. Thế nhưng, tiền chủ đầu tư tạm ứng của nhà thầu để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng suốt hơn 2 năm qua vẫn “chây ì” không chịu trả. Đại diện chủ đầu tư thì cho rằng, không có chuyện tạm ứng, thoả thuận đó.
(NB&CL) Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 đến nay. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được doanh nghiệp đầu tư theo cam kết.
(NB&CL) Hai dự án sử dụng ngân sách ở huyện Cần Giờ là dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo và dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An thi công dang dở, hiện đã dừng thi công, gây bức xúc cho người dân.
(CLO) Một trong những thiếu sót mà Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra là việc Hội đồng trường trình Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chưa đúng quy định.
(CLO) Công ty Cổ phần xây dựng Alpha-V (gọi tắt là Công ty Alpha-V) có địa chỉ tại ô số 08 lô N3, khu A2, KĐT mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh cùng nhà thầu liên danh chỉ trong 1 ngày đã trúng liên tiếp 2 gói thầu do UBND phường Cao Xanh làm chủ đầu tư...
(CLO) Sau khi nhận được đơn của ông Trương Cả ở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm đối với Bản án/Quyết định số 104/2023/DSPT ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đã thụ lý và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
