Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, H đã thành lập 6 Công ty xuất bán trái phép 736 tờ hoá đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Để qua mặt cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hoá đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hoá đơn trước thuế.

Từ đối tượng H, Phòng Cảnh sát Kinh tế mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hoá đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu.

Các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự và 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hoá đơn". Trong đó, bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.

Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ đã khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP. HCM - là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng cũng đã phong toả toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can và các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra.