Liên quan đến vụ án tại Công ty Cadovimex, trước đó Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Văn Phăng (SN 1968, trú Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex); khởi tố cho tại ngoại đối với các bị can: Võ Hùng Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex); Dương Văn Tường (cựu Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).

Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng khởi tố cho tại ngoại 3 cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau gồm: Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và Trần Hữu Cường; 2 cán bộ ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng.

Riêng 2 cán bộ ngân hàng khác là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Các cán bộ ngân hàng này bị khởi tố với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, vào ngày 9/11/2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cadovimex. Trong số đó, 3 bị can được cho tại ngoại và 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Tăng Gia Phong, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau và Phạm Thị Hường, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex.