Bắt kẻ lừa đổi ngoại tệ qua Facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

Ngày 21/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bat ke lua doi ngoai te qua facebook chiem doat gan 300 trieu dong hinh 1

Đối tượng Đặng Thị Hải Hà

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 14/1/2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.L. (SN 1963, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook có tên “Lan Anh” bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Nhật Bản.

Qua theo dõi thông tin và một số tài liệu có được, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp Đặng Thị Hải Hà ngay thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.

Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Đặng Thị Hải Hà khai nhận: Trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8/2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng chênh lệch.

Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2021 - 7/4/2021, Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L. (trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và D.T.N.Q (SN 1995, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là thân nhân người nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm

Thần y dởm quảng cáo chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ để lừa bán thuốc Đông y

Thần y dởm quảng cáo chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ để lừa bán thuốc Đông y

(CLO) Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An (sinh năm 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng khởi tố người cháu chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì

Đà Nẵng khởi tố người cháu chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì

(CLO) Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (sinh năm 1989, trú tại số 152/2 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến số tiền hơn 4,7 tỷ đồng được người thân ở nước ngoài giao quản lý, nhờ mua nhà.

Bắt giám đốc công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo

Bắt giám đốc công ty luật để điều tra hành vi lừa đảo

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Dương Văn Quang (sinh năm 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, TP Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố.

Thanh Hóa: Khống chế hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trong nhà hơn 8 tiếng

Thanh Hóa: Khống chế hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trong nhà hơn 8 tiếng

(CLO) Tối 26/10, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai một ngôi nhà tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, sau khoảng 10 giờ vây ráp. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông tin phối hợp truy bắt nhóm người từ Hải Phòng bỏ trốn đến địa phương.

Lai Châu: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm

Lai Châu: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm

(CLO) Ngày 26/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lò Văn Lập (sinh năm 1989, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), đối tượng bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” sau 15 năm lẩn trốn tại Trung Quốc.

Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, trộm 132 linh kiện máy tính tại trường học ở Đắk Lắk

Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, trộm 132 linh kiện máy tính tại trường học ở Đắk Lắk

(CLO) Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Bằng (sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bằng bị cáo buộc đột nhập Trường THCS Trần Hào, lấy trộm 132 linh kiện máy tính trị giá gần 500 triệu đồng.

Bắc Ninh: Giả nhân viên điện máy để lừa đảo người dân bằng chiêu tri ân khách hàng

Bắc Ninh: Giả nhân viên điện máy để lừa đảo người dân bằng chiêu tri ân khách hàng

(CLO) Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hảo (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Oai, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1985, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cỡ chữ bài viết: