Theo cơ quan công an, đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “rửa tiền" liên quan đến “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh – hay còn gọi là Mười Tường (52 tuổi, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can Nguyễn Văn Sang (nguyên cán bộ Công an An Giang) về hành vi Rửa tiền.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của “bà trùm” Mười Tường.
Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của bị can Sang và thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.
Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
