Theo dõi báo trên:
Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM (PC03) vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty TNHH SXXD-TM Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa, trụ sở phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM).
Một góc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Ảnh minh họa
Theo nội dung văn bản, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bình Nghĩa.
Qua trình điều tra xác định, ngày 9 và 10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đại diện cho ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên ký 5 hợp đồng thỏa thuận mua bán đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, người đại diện pháp luật Công ty Bình Nghĩa) để mua 5 nền đất thuộc Tờ bản đồ số 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá mua bán thực tế khoảng 9,2 - 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán cho Công ty Bình Nghĩa gần 8,099 tỷ đồng.
Tuy nhiên sau khi đã nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn nên người này đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.
Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn thành phố, cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ lúc mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình (42 tuổi), bà Nguyễn Thị Vân (59 tuổi).
Công an TPHCM áp dụng yêu cầu trên đối với Công ty Bình Nghĩa mà người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào tháng 8/2019 của Công ty Bình Nghĩa đã thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh.
Đồng thời, cơ quan công an cũng yêu cầu chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa, ông Nguyễn Văn Bình, bà Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Trường hợp các cá nhân trên có ý kiến thì đề nghị các cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để phối hợp làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn.
Thích
(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.
(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.
(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.
(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.
(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.
