Theo dõi báo trên:
Bản án phúc thấm số 683/2017/HSPT ngày 13/10/2017 nhận định:
Tại hồ sơ vụ án cũng như kết quả thẩm vấn tại phiên tòa không có tài liệu nào cho thấy số tiền 19 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Bang và số tiền 03 tỷ đồng và 17.000USD có nguồn gốc từ tài khoản của Cty Huy Phát. Cấp sơ thẩm không thu thập đầy đủ chứng cứ để xác định đúng nguyên đơn dân sự của vụ án này là điều tra chưa đầy đủ. Nếu số tiền này thuộc sở hữu của Cty Huy Phát thì cần có các tài liệu thể hiện chủ trương đầu tư của Cty, trong kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính, thuế của Cty. Như vậy việc xác định Cty Huy Phát tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự là chưa có cơ sở thuyết phục.
Trong quá trình điều tra, do điều tra viên không ghi đúng lời khai của bị cáo Khang nên bị cáo nhiều lần phải tự ghi lại và đã nhiều lần đề nghị thay đổi điều tra viên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhưng tất cả những lần yêu cầu của bị cáo Khang đều không được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Về phần nôi nội dung đơn tố cáo của anh Thái Khắc Toàn, tòa phúc thẩm cũng nhận định: Các lời khai của anh Toàn tại công an quận Đống Đa có nhiều điểm mâu thuẫn với các lời khai tại cơ quan điều tra công an TP. Hà Nội và mâu thuẫn với các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, nhưng những mâu thuẫn này không được đề cập xử lý. Do đó chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa anh Toàn và bị cáo Khang là quan hệ vay nợ cá nhân và được bảo đảm dưới hình thức góp vốn hay là quan hệ góp vốn để thực hiện dự án và quan hệ này có liên quan gì đến vai trò đồng phạm của bị cáo Nguyễn Đình Bang trong vụ án này hay không.
Về vấn đề liên quan đến thủ đoạn gian dối của các bị cáo nhằm chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm đã tuyên: Sau khi xem xét Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Dự án nhà ở và khu thương mại nhà ở Bắc An Khánh là dự án có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại và chưa bị thu hồi. Dự án này đã được chuyển nhượng cho Cty Adiso do ông Hải làm Giám đốc 50%, cho Bang, Tuấn 50%. Sau đó ông Hải chuyển nhượng lại cho Khang và Khang đã đặt cọc cho ông Hải 500 triệu đồng, cho Bang 300 triệu đồng và sau đó trả tiếp tiền cho ông Hải, vấn đề này chưa được làm rõ là sai sót, vì đây có thể là quyết định 36 ghi nhận Khang có 80% cổ phần tại Dự án Bắc An khánh.
Về nhận định Khang tự xưng là Giám đốc Cty Trường Sinh để ký kết hợp đồng góp vốn ngày 08/04/2010 với anh Thái Khắc Toàn, anh Toàn có lời khai không thống nhất khi nói là biết, khi nói là không; Còn bị cáo Khang lại khẳng định là anh Toàn biết vì khi soạn thảo và ký kết hợp đồng thì có đầy đủ tài liệu về việc này, văn phòng luật sư là do anh Toàn chọn. Bên cạnh đó lời khai của anh Toàn sau này luôn khẳng định là không biết nhưng cấp sơ thẩm không tiến hành đối chất là chưa đầy đủ. Nếu cho rằng anh Toàn tin Khang là Giám đốc Cty Trường Sinh thì tại sao Khang phải dẫn Toàn đến nhà Bang và chỉ đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của Bang, không đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của Khang.
Sau khi Khang nhận chuyển nhượng cổ phần của Bang tại Cty Trường Sinh thì Bang, Khang, Toàn có tiến hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để Khang thay thế Bang hay không. Bản án cấp sơ thẩm nhận định là Khang, Bang không thực hiện. Tuy nhiên tại hồ sơ thì thấy có tài liệu thể hiện Bang, Khang có thực hiện.
Đối với số tiền 03 tỷ đồng và 17.000 USD anh Toàn khai chuyển cho Khang, Khang không thừa nhận, Bang nói không biết gì về số tiền này. Không có tài liệu nào thể hiện có việc giao nhận giữa Toàn và Khang, các nhân chứng chỉ xác nhận có gói nilon màu đen (nghe Toàn nói là đựng tiền) nhưng không ai xác nhận là nhìn thấy tiền, số lượng là bao nhiêu, mấy loại tiền nội tệ hay ngoại tệ, việc giao nhận diễn ra như thế nào thì không có ai chứng kiến. Bản thân anh Toàn khai cũng rất mâu thuẫn. Ban đầu Toàn nói số tiền gồm 2,8 tỷ đồng và 12.000 USD, tổng cộng tương đương 03 tỷ đồng (không thấy nói gì đến số tiền 17.000USD), sau đó Toàn đem 200.000.000 đồng đến đổi lại 12.000USD, điều này không ai chứng kiến và xác nhận.
Số tiền 17.000USD ban đầu Toàn khai trong đó có 10.000 USD để trả lại cho Khang (10.000USD là của Khang) tại hồ sơ có giấy biên nhận giữa Toàn với Khang với nội dung Toàn cầm của Khang 10.000USD có chữ ký của hai bên. Sau đó Toàn thay đổi lời khai. Tòa án cấp sơ thẩm vẫn xác định 17.000USD (nếu có thật việc Toàn giao cho Khang) thuộc sở hữu của Toàn để buộc Khang phải bồi thường. Các vấn đề trên vẫn chưa được xác minh, đối chất làm rõ.
Cấp sơ thẩm cho rằng việc anh Binh (con trai bị cáo Khang) ủy quyền cho chị Phương (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) thanh toán trả cho toàn 22 tỷ đồng và 17.000USD là chứng cứ chứng minh cho việc Toàn giao cho Khang 17.000USD và 03 tỷ đồng, trong khi đó Khang bị giam giữ không liên lạc với bên ngoài, không ủy quyền cho Binh.
Về ý thức đồng phạm của Bang trong vụ án này để cùng Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Bản án sơ thẩm đánh giá Bang là người giúp sức cho Khang. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ cũng như các lời khai của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:
- Bang và Toàn không có mối quan hệ quen biết nhau, việc Khang và Toàn ký hợp đồng góp vốn ngày 08/4/2010, Bang không biết và không được ai thông báo cho biết.
- Việc chuyển tiền vào tài khoản cho Bang không ai báo trước cho Bang, số tiền này là tiền Khang mua cổ phần của Bang tại Cty Trường Sinh và trả nợ cho Bang (số nợ này hai bên xác nhận nên thuộc trường hợp không phải chứng minh). Sau khi chuyển tiền thì Khang báo cho Bang và sau đó vài ngày thì ủy nhiệm chi cho Bang.
- Sau khi nhận tiền chuyển nhượng thì Bang giao giấy tờ gồm sổ đỏ, con dấu cho Khang, Toàn để hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Trong hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện Khang, Bang cùng bàn bạc, thống nhất ý chí để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
- Tại cơ quan điều tra, Bang nói sẽ trả lại số tiền này và yêu cầu trả lại giấy tờ tài liệu, sổ đỏ, dự án và hủy hợp đồng mua bán để bảo đảm an toàn cho mình nhưng không được xem xét giải quyết.
- Bản án sơ thẩm hầu như không xem xét đánh giá chứng cứ thu thập tại cơ quan công an quận Đống Đa, điều này vi phạm nguyên tắc phải đánh giá đầy đủ toàn diện các chứng cứ liên quan đến vụ án, những sai sót trên của cấp sơ thẩm không thể khắc phục ở cấp phúc thẩm. Vì vậy, từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 412/HSST ngày 14/11/2016 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.
Báo Điện tử Congluan.vn tiếp tục thông tin vụ việc này./.
Đắc Nguyên
Thích
Tags:
(CLO) Thay vì chọn những vườn hoa hay cảnh sắc quen thuộc, nhiều người lại quyết định tạo dấu ấn cho bộ ảnh của mình bằng việc chụp ảnh tại vườn bưởi Diễn, một địa điểm hấp dẫn và mới lạ ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang thu hút hàng trăm lượt khách đến check-in mỗi ngày.
(CLO) Sau nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm, đến sáng 23/11, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên bị rơi xuống sông Hữu Trạch.
(CLO) Trước diễn biến của bệnh sởi, TP.HCM đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Sau 1 tuần, TP đã tiêm được 3.043 mũi cho trẻ trong độ tuổi này.
(CLO) Honda Thanks Day 2024 diễn ra từ ngày 30/11-1/12 trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bao gồm không gian sắc hoa và triển lãm ảnh Hà Nội, khu vực trưng bày sản phẩm và công nghệ Honda, không gian làng nghề Thủ đô, các khu vực vui chơi cho trẻ em và gia đình…
(CLO) Trong đợt 3, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền 948 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả của siêu bão Yagi (cơn bão số 3).
(CLO) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng họ phải là một siêu cường công nghệ để "nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và ứng phó với các rủi ro bên ngoài".
(CLO) Theo người dân, khoảng 50-70 năm trước, khu vực ngõ 167 phố Tây Sơn là nghĩa trang. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, đưa các hài cốt vào tiểu quách mới.
̣̣̣(CLO) Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 cá nhân là môi giới bất động sản đang hoạt động, tuy nhiên nghề môi giới có sự phân hóa về trình độ chuyên môn và khả năng tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Trước thực tế này, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, văn hóa và ứng xử nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.
(CLO) Thấy ngôi nhà trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoá cửa bốc cháy ngụt ngụt, nhóm thanh niên dũng cảm phá cửa, dùng bình cứu hỏa phun thẳng vào vị trí ngọn lửa bùng lên.
(CLO) Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm, đặc biệt là phương thức xét tuyển học bạ.
(CLO) Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, 11 tháng qua, cả nước ghi nhận 9 cơn bão, 232 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất; làm 513 người chết và mất tích; tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 84 nghìn 900 tỷ đồng.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz ứng cử nhiệm kỳ thứ hai bất chấp sự ủng hộ kém mạnh mẽ trong đảng của ông.
(CLO) Hội nghị khí hậu 2024 của Liên hợp quốc (COP29) đã phải kéo dài sang thứ Bảy, sau khi các quốc gia đang phát triển từ chối lời đề nghị trị giá 250 tỷ USD từ các nước giàu để giúp họ giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu.
(CLO) Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự được trao giải “Impactful destination” - “Điểm đến có ảnh hưởng” 2024.
(CLO) Juventus và Napoli tỏ ra sốt sắng trong việc chiêu mộ Joshua Zirkzee ngay trong phiên chợ tháng 1/2025. Mùa này, Zirkzee mới chỉ ra sân 432 phút tại Premier League, ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 183.856 tỷ đồng.
(CLO) Thời gian vừa qua, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã đầu tư và triển khai nhiều dự án đường giao thông để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số công trình thực hiện thi công có dấu hiệu không tuân thủ theo quy trình thủ tục của pháp luật hiện hành.
(NB&CL) Dự án trường THPT chuyên Phan Bội Châu ở Nghệ An với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng, xây dựng gần xong thì bất ngờ dừng thi công rồi bỏ hoang suốt hai năm qua, vì thiếu vốn. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.
(NB&CL) Công ty Cổ phần sông Đà Bắc Kạn nhiều lần xả nước không theo khung giờ đã cung cấp khiến việc thi công dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) bị gián đoạn, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án.
(CLO) Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng cho rằng, nhà thầu khẳng định chủ đầu tư đánh giá không đúng với tiêu chí hồ sơ mời thầu là không đúng và suy luận hậu quả của việc này là “sự lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước” không có cơ sở.
(CLO) Nhà thầu thực hiện xong dự án và đã được nghiệm thu. Thế nhưng, tiền chủ đầu tư tạm ứng của nhà thầu để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng suốt hơn 2 năm qua vẫn “chây ì” không chịu trả. Đại diện chủ đầu tư thì cho rằng, không có chuyện tạm ứng, thoả thuận đó.
(NB&CL) Dự án Nhà máy sản xuất tinh dầu và thảo dược của Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 đến nay. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được doanh nghiệp đầu tư theo cam kết.
(NB&CL) Hai dự án sử dụng ngân sách ở huyện Cần Giờ là dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo và dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An thi công dang dở, hiện đã dừng thi công, gây bức xúc cho người dân.
(CLO) Một trong những thiếu sót mà Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra là việc Hội đồng trường trình Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chưa đúng quy định.
(CLO) Công ty Cổ phần xây dựng Alpha-V (gọi tắt là Công ty Alpha-V) có địa chỉ tại ô số 08 lô N3, khu A2, KĐT mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh cùng nhà thầu liên danh chỉ trong 1 ngày đã trúng liên tiếp 2 gói thầu do UBND phường Cao Xanh làm chủ đầu tư...
(CLO) Sau khi nhận được đơn của ông Trương Cả ở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm/tái thẩm đối với Bản án/Quyết định số 104/2023/DSPT ngày 13/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đã thụ lý và sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
