Đây là vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan.
Bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh nêu trên. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 9 bị can về tội Nhận hối lộ gồm; Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngoài ra, danh sách bị can còn có, Hoàng Văn Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 17 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Hữu Vinh, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Phan Văn Vị, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Ngọc Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC; Nguyễn Minh Ân, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương, sau đó là Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Hà Nội.
Ngoài ra, danh sách bị can còn bao gồm một số lãnh đạo, cán bộ từng công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ gồm: Bùi Minh Hồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Hoàng Quốc Trị và Khổng Văn Thuyết, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Đàm Hữu Tuấn, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Tường; Nguyễn Xuân Nhâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, cũng bị đề nghị truy tố.
Tại Phú Thọ, các bị can bao gồm Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Lưu Quang Huy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Lê Đức Thọ, nguyên Trưởng phòng Dự án Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; và Trần Xuân Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng NN&PTNT Phú Thọ.
Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, các bị can bị đề nghị truy tố gồm Hà Hoàng Việt Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lê Quốc Đạt, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT; và Phạm Ngọc Thủy, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố 8 bị can khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong số này có Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Ngoài ra, các bị can khác gồm Đinh Thị Thu Hương, nguyên Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Đại Nghĩa, nguyên Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển giá đất, Bộ TN&MT; và Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Nam Hà.
Đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong số này có Nguyễn Thị Hằng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long; Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Kinh doanh của tập đoàn này; và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Đặng Trung Hoành, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã tiếp cận, thỏa thuận và đưa tiền cho Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh cùng một số cá nhân khác để họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp vào quá trình giao đất, điều chỉnh dự án. Nhờ sự tác động này, công ty của Hậu được tạo điều kiện thuận lợi trong việc trở thành chủ đầu tư và triển khai Dự án Chợ đầu mối cùng một số dự án khác, dù các quyết định này vi phạm quy định pháp luật.
Tổng số tiền Nguyễn Văn Hậu đã chi để tác động đến các cá nhân có thẩm quyền lên tới 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD. Trong đó, Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, còn Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Liên quan đến hai gói thầu tại tỉnh Quảng Ngãi, Hậu đã thông qua các mối quan hệ để gặp gỡ Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, và Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Sở GTVT. Hậu đề nghị hai lãnh đạo này tạo điều kiện để Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thực hiện dự án.
Sau khi tiếp nhận đề nghị của Hậu, Cao Khoa và Lê Viết Chữ đã thống nhất trình Tỉnh ủy Quảng Ngãi để xin chủ trương phê duyệt đầu tư dự án. Đây được xem là bước đi nhằm hợp thức hóa quá trình tổ chức đấu thầu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn giành được quyền thực hiện dự án.
Để được tạo điều kiện trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp đưa cho Cao Khoa 20.000 USD. Bên cạnh đó, Hậu cũng đưa cho Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, 22 tỷ đồng và 200.000 USD từ nguồn tiền do chủ đầu tư thanh toán. Số tiền này được Minh sử dụng để chi cho các cá nhân liên quan đến quá trình phê duyệt dự án.
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Đặng Văn Minh đã đưa cho Cao Khoa 6 tỷ đồng, đưa cho Lê Viết Chữ 6 tỷ đồng, đồng thời chi khác 200.000 USD. Phần còn lại, Minh đã sử dụng cho mục đích cá nhân và hưởng lợi riêng.
