Khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô "khủng"
(CLO) Ngày 25/1, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một người khác để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua một số trang web cá cược.
Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối với bị can Hiếu.
“Ông trùm” Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Hiếu và đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò những người trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị công an kiểm tra.
Các đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng Internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Những "mắt xích" liên quan đến đường dây đánh bạc.
Đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng. Tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Người tổ chức đánh bạc và con bạc không gặp nhau trực tiếp mà liên hệ qua mạng xã hội.
Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến giữa tháng 1/2023, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ Hiếu cùng đồng phạm và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.