Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh), SN 1979; trú tại tại tổ 9, khu 2 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng thu thập chứng cứ xác định Nguyễn Thị Xuyến đã có hành vi: ký kết hợp đồng chuyển nhượng cùng một thửa đất nhưng nhận tiền đặt cọc với nhiều người; đưa thông tin về một số lô đất để nhận tiền đặt cọc mua đất nhưng không thực hiện theo hợp đồng mà chiếm đoạt sử dụng tiền vào việc cá nhân.  

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Xuyến về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Điều 175 Bộ luật Hình sự. 

Hiện vụ án đang điều tra theo quy định pháp luật.